«О принятых советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БМК»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, 453500, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1020201623716
1.5. ИНН эмитента 0256006322
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30269-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/bmk/index.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании совета директоров приняли участие девять членов Совета директоров. В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.18.7 Устава ОАО «БМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Одобрить сделку – договор возмездного оказания услуг как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго» (Исполнитель).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
2. Одобрить сделку – договор возмездного оказания услуг как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго» (Исполнитель).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
3. Одобрить сделку – договор купли-продажи как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и закрытым акционерным обществом «Вяртсильский метизный завод» (Продавец).
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки.
4. Одобрить сделку – договор поставки металлопродукции как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
5. Одобрить сделку – дополнительное соглашение к договору поставки № 11204П от 22.10.2009 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным общество «Белорецкий металлургический комбинат» (Поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Покупатель).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
6. Одобрить сделку – Приложение № 1 к договору о предоставлении услуг связи № 15772Д от 06.07.2011 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Абонент) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Оператор).
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки.
7. Одобрить сделку – договор возмездного оказания услуг как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Исполнитель) и обществом с ограниченной ответственностью «Пугачёвский карьер» (Заказчик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
8. Одобрить сделку – дополнительное соглашение к договору № 17786Д как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Заказчик) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Исполнитель).
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки.
9. Одобрить сделку – договор оказания услуг как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Исполнитель) и обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Заказчик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
10. Одобрить сделку – договор возмездного оказания услуг как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Исполнитель) и закрытым акционерным обществом «Вяртсильский метизный завод» (Заказчик).
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки.
11. Одобрить сделку – дополнительное соглашение № 2 к договору займа № 15311Д от 05.05.2011 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (Заёмщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
12. Одобрить сделку – дополнительное соглашение № 2 к договору займа № 15197Д от 22.04.2011 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (Заёмщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
13. Одобрить сделку – дополнительное соглашение № 2 к договору займа № 15196Д от 22.04.2011 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (Заёмщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
14. Одобрить сделку – дополнительное соглашение № 2 к договору займа № 15199Д от 22.04.2011 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго» (Заёмщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
15. Одобрить сделку – дополнительное соглашение № 2 к договору займа № 15202Д от 22.04.2011 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго» (Заёмщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
16. Одобрить сделку – дополнительное соглашение № 2 к договору займа № 15201Д от 22.04.2011 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго» (Заёмщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
17. Одобрить сделку – дополнительное соглашение № 2 к договору займа № 15200Д от 22.04.2011 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго» (Заёмщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
18. Одобрить сделку – дополнительное соглашение № 2 к договору займа № 15198Д от 22.04.2011 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго» (Заёмщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
19. Одобрить сделку – дополнительное соглашение № 2 к договору займа № 15195Д от 22.04.2011 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Заёмщик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
20. Одобрить сделку – договор переработки как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Изготовитель) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Заказчик).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
21. Одобрить сделку – договор поставки как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Продавец) и частным акционерным обществом «Донецкий электрометаллургический завод» (Покупатель).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
22. Одобрить сделку – договор купли-продажи как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Продавкц) и открытым акционерным обществом «Торговый дом Белорецкий» (Покупатель).
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки.
23. Одобрить сделку – договор аренды помещений и имущества как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Арендодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» (Арендатор).
Итоги голосования: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
24. Одобрить сделку – договор аренды имущества как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Арендодатель) и закрытым акционерным обществом «Вяртсильский метизный завод» (Арендатор).
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки.
25. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и открытым акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также голоса двух членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки.
26. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и открытым акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также голоса двух членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки.
27. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и открытым акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также голоса двух членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки.
28. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и открытым акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также голоса двух членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки.
29. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и открытым акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также голоса двух членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки.
30. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и открытым акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также голоса двух членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки.
31. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и открытым акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также голоса двух членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки.
32. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и открытым акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также голоса двух членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки.
33. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и открытым акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также голоса двух членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки.
34. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и открытым акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также голоса двух членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки.
35. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и открытым акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также голоса двух членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки.
36. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и открытым акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также голоса двух членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки.
37. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и открытым акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также голоса двух членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки.
38. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и открытым акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также голоса двух членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки.
39. Одобрить сделку – договор займа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между закрытым акционерным обществом «БМК – Инвест» (Займодавец) и открытым акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (Заемщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также голоса двух членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 мая 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15 мая 2012 года, протокол № 10.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании
генеральной доверенности от 28.06.2011 ______________________ В.Г. Камелин
(подпись)
3.2. Дата 15 мая 2012 года МП
