Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт "Мурманскпромпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мурманскпромпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 183709, г. Мурманск, пр. Ленина, 43
1.4. ОГРН эмитента: 1025100842348
1.5. ИНН эмитента: 5190400324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00906-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://mpp.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 17 мая 2012г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 17 мая 2012г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве очередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект».
2.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт.
3.Об утверждении повестки дня очередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект».
4.Об утверждении кандидатов для избрания в Совет директоров, в ревизионную комиссию, в аудиторы, в Счетную комиссию Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект».
5.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на очередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект».
6.Об утверждении текста извещения акционеров о созыве очередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект».
7.О рекомендациях очередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект» по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты за 2011г.
8.О рекомендациях очередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект» по порядку распределения прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект» по результатам финансового года за 2011г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Мурманскпромпроект" В.А. Заяц
3.2. Дата: 17 мая 2012г.
