«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента; о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Канашский завод электропогрузчиков»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КЗЭП»
1.3. Место нахождения эмитента Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Красноармейская, дом № 72
1.4. ОГРН эмитента 1022102228807
1.5. ИНН эмитента 2123001015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56064-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ork-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали четыре члена Совета директоров из пяти. Кворум имелся. По всем вопросам повестки дня заседания члены Совета директоров проголосовали «за» единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. По первому вопросу: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. Формой собрания определить: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. По второму вопросу: Датой собрания определить 15 июня 2012г.
Местом проведения собрания определить следующий адрес: Чувашская Республика, г.Канаш, ул. Красноармейская, дом № 72.
Временем проведения собрания определить 11 час. 00 мин.
Временем начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определить 10 час. 30 мин.
3. По третьему вопросу: Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров определить «16» мая 2012г.
4. По четвертому вопросу:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «КЗЭП»:
1. О счетной комиссии.
2. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение Устава ОАО «Канашский завод электропогрузчиков» в новой редакции.
8. О принятии решения обратиться в РО ФСФР России в ПриФО с заявлением об освобождении эмитента ОАО «Канашский завод электропогрузчиков» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
5. По пятому вопросу: Секретарю Совета директоров ОАО «КЗЭП» Лиховид И.В. обеспечить в срок до 21 мая 2012г. уведомление лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КЗЭП» заказным письмом или вручением каждому из указанных лиц сообщения под роспись (текст уведомления прилагается).
6. По шестому вопросу: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «КЗЭП» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1. Годовой отчет общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность.
3. Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Заключение аудитора.
5. Заключение ревизионной комиссии.
6. Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, аудитора общества.
7. Информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
8. Проект Устава общества в новой редакции.
9. Проект решений общего собрания акционеров.
Порядок предоставления информации (материалов) определить следующим:
- в период с «16» мая 2012г. по «15» июня 2012г. обеспечить возможность для ознакомления с информацией (материалами) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, ежедневно, кроме выходных дней (суббота и воскресенье) с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Красноармейская, дом № 72, кабинет начальника ЮРО..
7. По седьмому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней №№ 1-7 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «КЗЭП» (прилагаются).
8. По восьмому вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества. Рекомендовать годовому общему собранию не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года.
9. По девятому вопросу: Принять к сведению заключение Аудитора по итогам годовой проверки за 2011 год и отчет ревизионной комиссии.
10. По десятому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам Аудитора Общества ООО «Консалтинговая профкомпания «ЭкономАудит».
11. По одиннадцатому вопросу: Предварительно утвердить Устав ОАО «Канашский завод электропогрузчиков» в новой редакции.
12. По двенадцатому вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение обратиться в РО ФСФР России в ПриФО с заявлением об освобождении эмитента ОАО «Канашский завод электропогрузчиков» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Лапшин А.Ю.
3.2. Дата «17» мая 2012 г. М.П.
