к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Смоленское открытое акционерное общество производителей спирта и ликеро-водочных изделий "Бахус"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента СОАО "Бахус"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 214012, Смоленск, Карачевский пер., д.4
1.4. ОГРН эмитента 1026701422120
1.5. ИНН эмитента 6729004565
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05015-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sbahus.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 июня 2011 г. по адресу: г. Москва Кутузовский пр-т, д.34 корп.21А, ком. 202.
2.3. Кворум общего собрания: Кворум по всем вопросам составляет 51 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопросы, поставленные на голосование Формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
«Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год».
Вопрос 2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
«Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год с валютой баланса – 324 257 тыс. рублей, в том числе счета прибылей и убытков – убыток Общества за 2011 год составил 14 951 тыс. рублей».
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
«Утвердить убыток Общества по итогам 2011 года в сумме 14 951 тыс. рублей.
Не выплачивать дивиденды акционерам Общества.
Не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2011 года.
Не выплачивать вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2011 года».
Вопрос 4. Избрание Совета директоров Общества.
«Избрать Совет директоров Общества из числа кандидатов:
1. Крисковец Игорь Леонидович;
2. Павлова Ольга Александровна;
3. Фекличева Нина Геннадьевна;
4. Ермакова Наталья Михайловна;
5. Самохина Кира Александровна;
6. Егорова Ирина Леонидовна;
7. Беседина Ксения Викторовна;
8. Арсентьев Кирилл Владимирович;
9. Грекова Софья Викторовна;
10. Лобанова Татьяна Сергеевна;
11. Травин Леонид Игоревич».
Вопрос 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
«Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:
1. Бояркина Анна Викторовна;
2. Пяк Татьяна Львовна;
3. Бадулина Евгения Петровна».
Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.
«Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ЗАО «Гориславцев и К.Аудит».
Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование:
1. По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования Количество голосов Процент
от принявших участие в собрании
"ЗА" 88 794 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
итого 88 794 100
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ" 0 0
"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" 0 0
ИТОГО 88 794 100
2. По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования Количество голосов Процент
от принявших участие в собрании
"ЗА" 88 794 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
итого 88 794 100
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ" 0 0
"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" 0 0
ИТОГО 88 794 100
3. По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования Количество голосов Процент
от принявших участие в собрании
"ЗА" 88 794 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
итого 88 794 100
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ" 0 0
"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" 0 0
ИТОГО 88 794 100
4. По четвертому вопросу повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов Процент
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1. Самохина Кира Александровна 88 794 14,2857
2. Егорова Ирина Леонидовна 88 794 14,2857
3. Беседина Ксения Викторовна 88 794 14,2857
4. Крисковец Игорь Леонидович 88 794 14,2857
5. Павлова Ольга Александровна 88 794 14,2857
6. Фекличева Нина Геннадьевна 88 794 14,2857
7. Ермакова Наталья Михайловна 88 794 14,2857
8. Арсентьев Кирилл Владимирович
0 0
9. Грекова Софья Викторовна
0 0
10. Лобанова Татьяна Сергеевна
0 0
11. Травин Леонид Игоревич
0 0
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0 0
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ" 0 0
"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" 0 0
5.По пятому вопросу повестки дня:
№ п/п Ф.И.О.
кандидата «ЗА» "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫЕ"
голосов % голосов Голосов голосов
1 Бояркина Анна Викторовна 88 794 100 0 0 0
2 Пяк Татьяна Львовна 88 794 100 0 0 0
3 Бадулина Евгения Петровна 88 794 100 0 0 0
6.По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования Количество голосов Процент
от принявших участие в собрании
"ЗА" 88 794 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
итого 88 794 100
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ" 0 0
"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" 0 0
ИТОГО 88 794 100
Решения, принятые по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год с валютой баланса – 324 257 тыс. рублей, в том числе счета прибылей и убытков – убыток Общества за 2011 год составил 14 951 тыс. рублей
3. По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить убыток Общества по итогам 2011 года в сумме 14 951 тыс. рублей.
Не выплачивать дивиденды акционерам Общества.
Не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2011 года.
Не выплачивать вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2011 года.
4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты:
1. Крисковец Игорь Леонидович;
2. Павлова Ольга Александровна;
3. Фекличева Нина Геннадьевна;
4. Ермакова Наталья Михайловна;
5. Самохина Кира Александровна;
6. Егорова Ирина Леонидовна;
7. Беседина Ксения Викторовна.
5. По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Избранными в состав Ревизионной комиссии Общества считаются кандидаты:
1. Бояркина Анна Викторовна;
2. Пяк Татьяна Львовна;
3. Бадулина Евгения Петровна.
6. По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ЗАО «Гориславцев и К.Аудит».
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: 17 мая 2012г., без номера.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Генеральный директор Ю.Д. Векшин
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” мая 20 12 г. М.П.
