О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МТС-Банк»
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ОАО «МТС-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.75
1.4. ОГРН эмитента 1027739053704
1.5. ИНН эмитента ИНН 7702045051
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru
2. Содержание сообщения.
1) Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества: 17.05.2012.
2) Дата проведения заседания совета директоров: 22.05.2012.
3) Повестка дня заседания совета директоров:
О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ОАО «МТС-Банк»:
1. Предварительное согласование годового отчета ОАО «МТС-Банк» за 2011 год и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МТС-Банк» за 2011 г., а также рассмотрение заключений Аудитора Банка и Ревизионной комиссии Банка.
2. О кандидатуре Аудитора ОАО «МТС-Банк» для утверждения на годовом Общем собрании акционеров. Об определение размера оплаты услуг аудитора.
3. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров относительно распределения прибыли ОАО «МТС-Банк» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2011 год.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2011 год.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк».
4) Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества: 22.05.2012.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества.
Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества: финансовый год.
Категории (типы) акций акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные и привилегированные акции.
3.Подпись
3.1 Первый заместитель
Председателя Правления
3.2 17 мая 2012 м.п. О.Е.Маслов
