Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Любисток"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Любисток"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Нижний Новгород, улица Рождественская, дом 29
1.4. ОГРН эмитента: 1025203031985
1.5. ИНН эмитента: 5260063481
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12591-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Созвать Собрание в следующем порядке:
• Дата проведения Собрания – 18 июня 2012 года
• Форма проведения Собрания - Провести годовое общее собрание акционеров в очной форме и окончание регистрации участников собрания с 8 часов 00 минут до 8 часов 45 минут. Председателем собрания назначить Смехова А.Г., функции секретаря собрания возложить на Председателя собрания».
• Место проведения Cобрания акционеров – г.Н.Новгород, ул.Пискунова, д.18б.
• Время начала Собрания – 9 час. 00 мин 18 июня 2012 года.
• Время начала регистрации участников Собрания – 8 час. 00 мин. 18 июня 2012 года.
• Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, определить конец операционного дня 15 мая 2012 года.
2.2.2. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Образование счетной комиссии.
2. Утверждение порядка ведения годового общего собрания.
3. Утверждение годового отчета о работе ОАО «Любисток» по итогам 2011 года, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, отчета ревизионной комиссии.
4. Принятие решения о выплате годовых дивидентов.
5. Выборы в органы управления ОАО «Любисток»:
•в Совет директоров;
•в ревизионнную комиссию.
6. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
7. Принятие решения обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Любисток» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.2.3. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания:
Не позднее чем за двадцать дней до даты проведения Собрания направить сообщение о проведении Собрания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, почтовым отправлением или вручить под роспись.
2.2.4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к Собранию:
•баланс предприятия за 2011 год;
•отчет о прибылях и убытках (форма №2);
•заключение аудитора;
• Установить, что с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с: 16 мая 2012 г. по адресу: г.Н.Новгород, Пискунова, д.18Б.
2.2.5. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, направляемого лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, утвердить (Приложение 1).
2.2.6. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2.2.7. Предложить общему собранию акционеров по итогам работы ОАО «Любисток» в 2011 году дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, прибыль оставить в распоряжении предприятия.
2.2.8. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров следующих лиц:
Смехова Галина Николаевна;
Галкина Татьяна Викторовна;
Шешова Татьяна Владимировна;
Вытнова Наталья Константиновна;
Героцкая Ольга Викторовна.
2.2.9. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию следующих лиц:
Савкина Елена Константиновна,
Смехов Андрей Геннадьевич,
Махлышева Татьяна Александровна.
2.2.10. Включить в список для голосования по выборам аудитора следующую компанию: ООО «Аудит-Экономика НН».
2.2.11. Предложенные формулировки утвердить.
2.2.12. Предложенные форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании утвердить
(Приложение 2).
2.2.13. Рекоментовать общему собранию обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Любисток» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 42 от 15.05.2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Любисток» А.Г. Смехов
3.2. Дата: 17.05.2012
