о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Терминал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Терминал»
1.3. Место нахождения эмитента 603014 г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.39
1.4. ОГРН эмитента 1075262000714
1.5. ИНН эмитента 5262159534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12651-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.1registrator.nnov.ru/news/
2.
2.1. Форма общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров), вид общего собрания – годовое.
2.2. Дата и время проведения общего собрания акционеров - 21 июня 2012 года, 12 часов 00 минут
2.3. Место проведения общего собрания акционеров - г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.39, каб.314.
2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 603014, г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 39, ОАО «Терминал», счетная комиссия.
2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - 11 часов 30 минут.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Терминал» по результатам 2011 финансового года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Терминал» по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Терминал».
4. Утверждение аудитора ОАО «Терминал».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Терминал».
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 15 мая 2012 года.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Терминал» можно ознакомиться с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (кроме перерыва на обед c 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и выходных дней), начиная с 01 июня 2012 года по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 39, каб.314.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Директор Е.А.Давыдова
(подпись)
3.2. Дата 17 мая 2012 года г М.П.
