о решениях, принятых общим собранием участников Эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»-открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Ставропольпромстройбанк-ОАО
1.3. Место нахождения эмитента 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д.88а
1.4. ОГРН эмитента 1022600000092
1.5. ИНН эмитента 2634028786
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1288-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.psbst.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (в очной форме).
2.3. Дата проведения Общего собрания акционеров: 17 мая 2012 года.
Место проведения Общего собрания акционеров: город Москва, улица Петровка, дом 24, стр.1.
Время проведения Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.
2.4. Кворум Общего собрания акционеров: имеется.
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка;
2) О распределении прибыли и убытков Банка по результатам финансового года;
3) О выплате дивидендов;
4) Об определении количественного состава Совета директоров Банка;
5) Об избрании членов Совета директоров Банка;
6) Об избрании членов ревизионной комиссии Банка;
7) Об утверждении аудитора Банка на 2012 год;
8) Об одобрении сделок, в случаях предусмотренных ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
2.6.1. По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка».
Итоги голосования: «За» - 36 104 945 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Приняты решения:
1.1. Утвердить годовой отчет Банка за 2011 год.
1.2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Банка за 2011 год.
2.6.2. По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков Банка по результатам финансового года».
Итоги голосования: «За» - 36 104 945 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Принято решение:
2. Распределить чистую прибыль Банка за 2011 год в размере 175 248 407 (Сто семьдесят пять миллионов двести сорок восемь тысяч четыреста семь) рублей 11 копеек следующим образом:
- Дивиденды акционерам Банка 174 988 000,00 рублей;
- Отчисления в резервный фонд 0,00 рублей;
- Остаток нераспределенной прибыли 260 407,11 рублей.
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня: «О выплате дивидендов».
Итоги голосования: «За» - 36 104 945 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Принято решение:
3. Произвести выплату дивидендов денежными средствами.
Установить общий размер дивидендов – 200 208 000 рублей, в том числе:
- Дивиденды по результатам деятельности за 2011 год в размере 174 988 000 (Сто семьдесят четыре миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей;
- Дивиденды по результатам деятельности за 2010 год в размере 3 104 000 (Три миллиона сто четыре тысячи) рублей;
- Дивиденды по результатам деятельности за период до 2009 года включительно в размере 22 116 000 (Двадцать два миллиона сто шестнадцать тысяч) рублей.
Установить размер дивиденда, выплачиваемого по одной обыкновенной именной акции Ставропольпромстройбанк-ОАО номинальной стоимостью 3 (Три) рубля (далее – акция):
- Дивиденд по результатам деятельности за 2011 год: 4 рубля 51 копейка на одну акцию;
- Дивиденд по результатам деятельности за 2010 год: 0 рублей 08 копеек на одну акцию;
- Дивиденд по результатам деятельности за период до 2009 года включительно: 0 рублей 57 копеек на одну акцию.
Выплату дивидендов осуществить в срок с 11.06.2012 года до 10.07.2012 года включительно.
Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке путем перечисления дивиденда по банковским реквизитам лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по акциям Ставропольпромстройбанк-ОАО, составленном по состоянию на 20.04.2012 года.
В случае если в списке лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по акциям Ставропольпромстройбанк-ОАО, составленном по состоянию на 20.04.2012 года, не указаны банковские реквизиты физических лиц, выплата дивиденда таким физическим лицам осуществляется путем получения денежных средств в кассе Банка, включая его внутренние структурные подразделения и филиалы, согласно их режиму работы. Акционер Банка должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а в случае получения дивидендов представителем акционера Банка по доверенности, представитель должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также нотариально заверенные доверенность или копию доверенности, подтверждающую полномочия представителя.
2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров Банка».
Итоги голосования: «За» - 36 104 945 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Приняты решения:
4.1. Определить количественный состав Совета директоров Банка - 5 членов.
4.2. Предоставить право подписания направляемых в Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Ставропольскому краю уведомлений об избрании членов Совета директоров Банка Председателю Правления Банка Рубцову Анатолию Викторовичу.
2.6.5. По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Банка».
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата Количество голосов, отданных за кандидата
1 Юровский Андрей Анатольевич 36 104 945
2 Колобова Наталья Владимировна 36 104 945
3 Кариков Сергей Сергеевич 36 104 945
4 Фридман Светлана Иосифовна 36 104 945
5 Рубцов Анатолий Викторович 36 104 945
Принято решение:
5. Избрать Совет директоров Ставропольпромстройбанк-ОАО в следующем составе:
1. Юровский Андрей Анатольевич.
2. Колобова Наталья Владимировна.
3. Кариков Сергей Сергеевич
4. Фридман Светлана Иосифовна.
5. Рубцов Анатолий Викторович.
2.6.6. По шестому вопросу повестки дня: «Об избрании членов ревизионной комиссии Банка».
Итоги голосования: «За» - 36 104 945 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Принято решение:
6. Избрать ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
1. Мариненкова Алла Абрамовна;
2. Шевелова Ольга Валерьевна;
3. Холодцев Дмитрий Анатольевич.
2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора Банка на 2012 год».
Итоги голосования: «За» - 36 104 945 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Принято решение:
7. Утвердить для осуществления проверки финансовой отчетности по российским и международным стандартам за 2012 год ЗАО «Грант Торнтон» в качестве аудитора Банка.
2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
2.6.8.1. Итоги голосования: «За» - 2 716 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Принято решение:
8.1. Одобрить нижеперечисленные сделки между Ставропольпромстройбанк-ОАО и ОАО Банк «Петрокоммерц», и его аффилированными лицами и иными лицами, в которых члены органов управления Ставропольпромстройбанк – ОАО занимают должности в органах управления либо владеют более 20 % уставного капитала, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Ставропольпромстройбанк-ОАО обычной хозяйственной деятельности, содержащие существенные условия, необходимые для данного вида сделок, и заключаемые на условиях, сложившихся в ходе обычного делового оборота, начиная с 18 мая 2012 года до следующего годового Общего собрания акционеров на сумму каждой сделки, не превышающую 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или эквивалентной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России. Курс Банка России определяется для каждой сделки на день ее совершения:
1). сделки, связанные с привлечением денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
2). сделки, связанные с размещением привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
3). сделки, связанные с открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц;
4). сделки, связанные с осуществлением расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
5). сделки, связанные с инкассацией денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
6). сделки, связанные с куплей-продажей иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7). сделки, связанные с выдачей банковских гарантий;
8). сделки, связанные с осуществлением переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).
9). сделки, связанные с выдачей поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;
10). сделки, связанные с приобретением права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
11). сделки, связанные с доверительным управлением денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;
12). сделки, связанные с предоставлением в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
13). сделки, связанные с осуществлением лизинговых операций;
14). сделки, связанные с оказанием консультационных и информационных услуг;
15). сделки, совершаемые Банком в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг;
16). иные сделки, совершаемые Банком в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.8.2. Итоги голосования: «За» - 36 104 945 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Принято решение:
8.2. Одобрить нижеперечисленные сделки между Ставропольпромстройбанк-ОАО и Рубцовым Анатолием Викторовичем, его родственниками и иными лицами, в которых Рубцов А.В. либо его родственники занимают должности в органах управления либо владеют более 20 % уставного капитала, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Ставропольпромстройбанк-ОАО обычной хозяйственной деятельности, содержащие существенные условия, необходимые для данного вида сделок, и заключаемые на условиях, сложившихся в ходе обычного делового оборота, начиная с 18 мая 2012 года до следующего годового Общего собрания акционеров на сумму каждой сделки, не превышающую 10 000 000 (Десять миллионов) рублей или эквивалентной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России. Курс Банка России определяется для каждой сделки на день ее совершения:
1). сделки, связанные с привлечением денежных средств физического лица во вклады (до востребования и на определенный срок);
2). сделки, связанные с размещением привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физического лица от своего имени и за свой счет;
3). сделки, связанные с открытием и ведением банковских счетов физического лица;
4). сделки, связанные с осуществлением расчетов по поручению физического лица по его банковским счетам;
5). сделки, связанные с кассовым обслуживанием физического лица;
6). сделки, связанные с куплей-продажей иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7). сделки, связанные с выдачей банковских гарантий;
8). сделки, связанные с осуществлением переводов денежных средств по поручению физического лица без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).
9). сделки, связанные с выдачей поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;
10). сделки, связанные с приобретением права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
11). сделки, связанные с доверительным управлением денежными средствами и иным имуществом по договору с физическим лицом;
12). сделки, связанные с предоставлением в аренду физическому лицу специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
13). сделки, связанные с оказанием консультационных и информационных услуг;
14). сделки, совершаемые Банком в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг;
15). иные сделки, совершаемые Банком в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.8.3. Итоги голосования: «За» - 36 104 945 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Принято решение:
8.3. Одобрить нижеперечисленные сделки между Ставропольпромстройбанк-ОАО и Егоровой Ириной Александровной, ее родственниками и иными лицами, в которых Егорова И.А. либо ее родственники занимают должности в органах управления либо владеют более 20 % уставного капитала, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Ставропольпромстройбанк-ОАО обычной хозяйственной деятельности, содержащие существенные условия, необходимые для данного вида сделок, и заключаемые на условиях, сложившихся в ходе обычного делового оборота, начиная с 18 мая 2012 года до следующего
годового Общего собрания акционеров на сумму каждой сделки, не превышающую 10 000 000 (Десять миллионов) рублей или эквивалентной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России. Курс Банка России определяется для каждой сделки на день ее совершения:
1). сделки, связанные с привлечением денежных средств физического лица во вклады (до востребования и на определенный срок);
2). сделки, связанные с размещением привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физического лица от своего имени и за свой счет;
3). сделки, связанные с открытием и ведением банковских счетов физического лица;
4). сделки, связанные с осуществлением расчетов по поручению физического лица по его банковским счетам;
5). сделки, связанные с кассовым обслуживанием физического лица;
6). сделки, связанные с куплей-продажей иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7). сделки, связанные с выдачей банковских гарантий;
8). сделки, связанные с осуществлением переводов денежных средств по поручению физического лица без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).
9). сделки, связанные с выдачей поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;
10). сделки, связанные с приобретением права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
11). сделки, связанные с доверительным управлением денежными средствами и иным имуществом по договору с физическим лицом;
12). сделки, связанные с предоставлением в аренду физическому лицу специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
13). сделки, связанные с оказанием консультационных и информационных услуг;
14). сделки, совершаемые Банком в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг;
15). иные сделки, совершаемые Банком в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.8.4. Итоги голосования: «За» - 36 104 945 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Принято решение:
8.4. Одобрить нижеперечисленные сделки между Ставропольпромстройбанк-ОАО и Евдокимовой Эллой Александровной, ее родственниками и иными лицами, в которых Евдокимова Э.А. либо ее родственники занимают должности в органах управления либо владеют более 20 % уставного капитала, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Ставропольпромстройбанк-ОАО обычной хозяйственной деятельности, содержащие существенные условия, необходимые для данного вида сделок, и заключаемые на условиях, сложившихся в ходе обычного делового оборота, начиная с 18 мая 2012 года до следующего годового Общего собрания акционеров на сумму каждой сделки, не превышающую 10 000 000 (Десять миллионов) рублей или эквивалентной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России. Курс Банка России определяется для каждой сделки на день ее совершения:
1). сделки, связанные с привлечением денежных средств физического лица во вклады (до востребования и на определенный срок);
2). сделки, связанные с размещением привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физического лица от своего имени и за свой счет;
3). сделки, связанные с открытием и ведением банковских счетов физического лица;
4). сделки, связанные с осуществлением расчетов по поручению физического лица по его банковским счетам;
5). сделки, связанные с кассовым обслуживанием физического лица;
6). сделки, связанные с куплей-продажей иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7). сделки, связанные с выдачей банковских гарантий;
8). сделки, связанные с осуществлением переводов денежных средств по поручению физического лица без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).
9). сделки, связанные с выдачей поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;
10). сделки, связанные с приобретением права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
11). сделки, связанные с доверительным управлением денежными средствами и иным имуществом по договору с физическим лицом;
12). сделки, связанные с предоставлением в аренду физическому лицу специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
13). сделки, связанные с оказанием консультационных и информационных услуг;
14). сделки, совершаемые Банком в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг;
15). иные сделки, совершаемые Банком в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.8.5. Итоги голосования: «За» - 36 104 945 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Принято решение:
8.5. Одобрить нижеперечисленные сделки между Ставропольпромстройбанк-ОАО и Герасимовой Натальей Николаевной, ее родственниками и иными лицами, в которых Герасимова Н.Н. либо ее родственники занимают должности в органах управления либо владеют более 20 % уставного капитала, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Ставропольпромстройбанк-ОАО обычной хозяйственной деятельности, содержащие существенные условия, необходимые для данного вида сделок, и заключаемые на условиях, сложившихся в ходе обычного делового оборота, начиная с 18 мая 2012 года до следующего годового Общего собрания акционеров на сумму каждой сделки, не превышающую 10 000 000 (Десять миллионов) рублей или эквивалентной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России. Курс Банка России определяется для каждой сделки на день ее совершения:
1). сделки, связанные с привлечением денежных средств физического лица во вклады (до востребования и на определенный срок);
2). сделки, связанные с размещением привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физического лица от своего имени и за свой счет;
3). сделки, связанные с открытием и ведением банковских счетов физического лица;
4). сделки, связанные с осуществлением расчетов по поручению физического лица по его банковским счетам;
5). сделки, связанные с кассовым обслуживанием физического лица;
6). сделки, связанные с куплей-продажей иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7). сделки, связанные с выдачей банковских гарантий;
8). сделки, связанные с осуществлением переводов денежных средств по поручению физического лица без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).
9). сделки, связанные с выдачей поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;
10). сделки, связанные с приобретением права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
11). сделки, связанные с доверительным управлением денежными средствами и иным имуществом по договору с физическим лицом;
12). сделки, связанные с предоставлением в аренду физическому лицу специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
13). сделки, связанные с оказанием консультационных и информационных услуг;
14). сделки, совершаемые Банком в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг;
15). иные сделки, совершаемые Банком в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.8.6. Итоги голосования: «За» - 36 104 945 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Принято решение:
8.6. Одобрить нижеперечисленные сделки между Ставропольпромстройбанк-ОАО и Дьяковым Александром Николаевичем, его родственниками и иными лицами, в которых Дьяков А.Н. либо его родственники занимают должности в органах управления либо владеют более 20 % уставного капитала, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Ставропольпромстройбанк-ОАО обычной хозяйственной деятельности, содержащие существенные условия, необходимые для данного вида сделок, и заключаемые на условиях, сложившихся в ходе обычного делового оборота, начиная с 18 мая 2012 года до следующего годового Общего собрания акционеров на сумму каждой сделки, не превышающую 10 000 000 (Десять миллионов) рублей или эквивалентной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России. Курс Банка России определяется для каждой сделки на день ее совершения:
1). сделки, связанные с привлечением денежных средств физического лица во вклады (до востребования и на определенный срок);
2). сделки, связанные с размещением привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физического лица от своего имени и за свой счет;
3). сделки, связанные с открытием и ведением банковских счетов физического лица;
4). сделки, связанные с осуществлением расчетов по поручению физического лица по его банковским счетам;
5). сделки, связанные с кассовым обслуживанием физического лица;
6). сделки, связанные с куплей-продажей иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7). сделки, связанные с выдачей банковских гарантий;
8). сделки, связанные с осуществлением переводов денежных средств по поручению физического лица без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).
9). сделки, связанные с выдачей поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;
10). сделки, связанные с приобретением права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
11). сделки, связанные с доверительным управлением денежными средствами и иным имуществом по договору с физическим лицом;
12). сделки, связанные с предоставлением в аренду физическому лицу специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
13). сделки, связанные с оказанием консультационных и информационных услуг;
14). сделки, совершаемые Банком в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг;
15). иные сделки, совершаемые Банком в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров: 17.05.2012 года, №27.
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления
Ставропольпромстройбанк-ОАО И.А.Егорова
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” мая 20 12 г. М.П.