“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 1.
1.4. ОГРН эмитента 1037739297881
1.5. ИНН эмитента 7734052372
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2433
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pib.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 14.05.2012, зал заседаний Правления ОАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (г. Москва, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 1).
2.4. Кворум общего собрания – для участия в работе Общего собрания акционеров зарегистрировалось 5 акционеров с общим числом голосов 6 274 163 (99.6 %). Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение порядка ведения собрания и состава его рабочих органов.
Результаты голосования: единогласно («за» - 6 274 163, «против» - нет, «воздержались» - нет).
2. Утверждение Годового отчета ОАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» за 2011 г.,
Результаты голосования: единогласно («за» - 6 274 163, «против» - нет, «воздержались» - нет).
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО АКБ ПРОМИНВЕСТБАНК», в том числе
отчета о прибылях и убытках.
Результаты голосования: единогласно («за» - 6 274 163, «против» - нет, «воздержались» - нет).
4. Распределение прибыли/убытков и начисление дивидендов за 2011 год.
Результаты голосования: единогласно («за» - 6 274 163, «против» - нет, «воздержались» - нет).
5. Избрание членов Совета директоров ОАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК»
Результаты голосования: единогласно («за» - 6 274 163, «против» - нет, «воздержались» - нет).
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК».
Результаты голосования: единогласно («за» - 6 274 163, «против» - нет, «воздержались» - нет).
7. Утверждение аудитора ОАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» на 2012 год.
Результаты голосования: единогласно («за» - 6 274 163, «против» - нет, «воздержались» - нет).
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос № 1
1.1. Избрать Председателем собрания – Брянских П.Е., секретарем собрания - Мотылеву В.В.
1.2. Провести прямое голосование по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7.
1.3. По выборам членов Совета директоров (вопрос № 5) провести кумулятивное голосование с использованием бюллетеней.
1.4. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
- Шпак А.Ф. – председатель
- Пушкарский А.А.
- Шалин И.В.
Вопрос № 2
2.1. Утвердить Годовой отчет ОАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» за 2011 год.
Вопрос №3
3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
Вопрос №4
4.1. Чистую прибыль Банка в сумме 15 471 513 рублей 61 копейка оставить нераспределенной.
Вопрос №5
5.1. Избрать Совет директоров ОАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» в следующем составе:
? Брянских Петр Евгеньевич,
? Лазарев Сергей Евгеньевич,
? Мельничук Аркадий Борисович,
? Попов Николай Александрович,
? Савицкий Игорь Владимирович.
5.2. Установить, что Председатель и члены Совета директоров осуществляют свои полномочия на безвозмездной основе.
Вопрос №6
6.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» в составе:
? Бойко Андрей Иванович
Результаты голосования: «за» - 6 274 163, «против» - нет, «воздержались» - нет.
? Неделько Галина Николаевна
Результаты голосования: «за» - 6 274 163, «против» - нет, «воздержались» - нет.
? Устюжанина Александра Константиновна
Результаты голосования: «за» - 6 274 163, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Вопрос №7
7.1. Утвердить аудитором ОАО АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" на 2012 год закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ЗАО «АКГ «РБС») (Государственный регистрационный номер 1027739153480, адрес – 127018 Москва ул. Сущевский вал д. 5 стр. 3).
2.7. Дата составления протокола общего собрания – 17 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1.
Председатель Правления Мельничук А.Б.
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” мая 20 12 г. М.П.
