“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Хлебопек»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Хлебопек»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Мурманск, ул. Пищевиков, дом 2
1.4. ОГРН эмитента 1025100831788
1.5. ИНН эмитента 5191430297
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00236-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oaohlebopek.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочер едное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 мая 2012 года, город Мурманск, ул. Пищевиков, дом 2.
2.3. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 51642 голосов. Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании – 46907 голосов, что составляет 90,83%. Кворум имеется, годовое общее собрание акционеров правомочно (более 50%).
2.4. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, аудиторского заключения, пояснительной записки) за 2011 год, распределение прибыли за 2011 год.
2. О размере дивидендов, форме, сроках и порядке выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2011 года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров (в новой редакции).
7. Утверждение Положения о Совете директоров (в новой редакции).
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки и итоги голосования по ним:
1. По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 46907 голосов, что составляет 90,83% от общего количества голосующих акций ОАО «Хлебопек». Кворум для принятия решения по ПЕРВОМУ вопросу повестки дня имеется.
Голосовали: «ЗА» - 46907 голосов (100% от присутствующих голосующих акций), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00% от присутствующих голосующих акций), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов (0,00% от присутствующих голосующих акций)
Решение принято.
2. По ВТОРОМУ вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 46907 голосов, что составляет 90,83% от общего количества голосующих акций ОАО «Хлебопек». Кворум для принятия решения по ВТОРОМУ вопросу повестки дня имеется.
Голосовали: «ЗА» - 46907 голосов или (100% от присутствующих голосующих акций), «ПРОТИВ» - 0 голосов или (0,00% от присутствующих голосующих акций), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов или 0,00% от присутствующих голосующих акций).
Решение принято.
3. По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 328349 голосов, что составляет 90,83% от общего количества голосующих акций ОАО «Хлебопек». Кворум для принятия решения по ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня имеется.
Голосовали:
Вильшанский Сергей Владимирович – 46907 голосов
Гусакова Мария Владимировна – 49907 голосов
Богушевич Иван Павлович – 46907 голосов
Кармановская Татьяна Николаевна – 46907 голосов
Сабуров Егор Игоревич – 46907 голосов
Галицкая Ольга Викторовна – 46907 голосов
Батмазова Елена Викторовна – 46907 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов, «ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 голосов
Решение принято кумулятивным голосованием
4 По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 46907 голосов, что составляет 90,83% от общего количества голосующих акций ОАО «Хлебопек». Кворум для принятия решения по ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня имеется..
По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Строгонова Ирина Викторовна
«ЗА» - 46907 голосов или 100% «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00% «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов или 0,00%
Шестопалова Ольга Леонидовна
«ЗА» - 46907 голосов или 100% «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00% «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов или 0,00%
Тришин Сергей Михайлович
«ЗА» - 46907 голосов или 100% «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00% «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов или 0,00%
Решение принято.
5. По ПЯТОМУ вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 46907 голосов, что составляет 90,83% от общего количества голосующих акций ОАО «Хлебопек». Кворум для принятия решения по ПЯТОМУ вопросу повестки дня имеется.
Голосовали: «ЗА» 46907 акций (100% от присутствующих голосующих акций) «ПРОТИВ» 0 акций (0,00% от присутствующих голосующих акций) «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 акций (0,00% от присутствующих голосующих акций)
Решение принято.
6 . По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 46907 голосов, что составляет 90,83% от общего количества голосующих акций ОАО «Хлебопек». Кворум для принятия решения по ШЕСТОМУ вопросу повестки дня имеется.
Голосовали: «ЗА» 46907 акций (100% от присутствующих голосующих акций) «ПРОТИВ» 0 акций (0,00% от присутствующих голосующих акций) «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 акций (0,00% от присутствующих голосующих акций)
Решение принято.
7. По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 46907 голосов, что составляет 90,83% от общего количества голосующих акций ОАО «Хлебопек». Кворум для принятия решения по СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня имеется.
Голосовали: «ЗА» 46907 акций (100% от присутствующих голосующих акций) «ПРОТИВ» 0 акций (0,00% от присутствующих голосующих акций) «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 акций (0,00% от присутствующих голосующих акций)
Решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1. По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить:
1) годовой отчет за 2011 год,
2) годовую бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, аудиторское заключение, пояснительную записку) за 2011 год:
2.1) бухгалтерский баланс общества за 2011 год:
- с валютой баланса – 338913 тыс. рублей
- нераспределенной прибылью прошлых лет и отчетного года – 93557 тыс. рублей
- уставным капиталом – 689 тыс. рублей
- добавочным капиталом – 20564 тыс. рублей
- резервным капиталом – 104 тыс. рублей
- дебиторской задолженностью – 182072 тыс. рублей
- кредиторской задолженностью – 45101 тыс. рублей
2.2) отчет о прибыли и убытках Общества за 2011 год:
- прибыль до налогообложения – 20859 тыс. рублей
- чистую прибыль – 16152 тыс. рублей
2.3) приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
2.4) аудиторское заключение
2.5) пояснительную записку
3) Признать и утвердить расходы из прибыли 2011 года в сумме 222 тыс. рублей, направленные на социальные и материальные выплаты.
4) Распределение прибыли в размере 16152 тыс. рублей направить на:
- выплату дивидендов по акциям – 9691,2 тыс. рублей, из них:
- выплату дивидендов по привилегированным акциям – 1615,2 тыс. рублей
- выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 8076 тыс. рублей
- вознаграждение членам Совета директоров и корпоративному секретарю не выплачивать
- направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии – не выплачивать
- оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества – 6460,8 тыс. рублей.
2. По ВТОРОМУ вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
- Утвердить размер дивиденда на одну привилегированную акцию – 93 руб. 83 коп.
- Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 156 руб. 38 коп.
- Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
- Срок выплаты дивидендов установить 60 дней с даты принятия решения годовым общим собранием акционеров (до 14.07.2012), в денежной форме – рублях
- Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов: выплата дивидендов акционерам – юридическим и физическим лицам производится по безналичному расчету (банк или почту) и за наличный расчет из кассы организации. Способ выплаты дивидендов определяет акционер. Выплата дивидендов акционерам, которые не представили регистратору свои данные, будет производиться в кассе организации. Оплата почтовых и банковских услуг производится за счет лица-получателя дивидендов. Расходы по оплате возвращенных дивидендов, невостребованных лицом-получателем дивидендов, несет Общество. Хранение невостребованных акционерами дивидендов осуществляется в течение трех лет с даты окончания их выплаты. При выплате дивидендов Общество в соответствии с действующим законодательством РФ удерживает с лиц-получателей дивидендов налог, перечисляемый в бюджет.
3. По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать в члены Совета директоров ОАО «Хлебопек»:
1. Вильшанского Сергея Владимировича
2. Гусакову Марию Владимировну
3. Богушевича Иван Павловича
4. Сабурова Егора Игоревича
5. Кармановскую Татьяну Николаевну
6. Галицкую Ольгу Викторовну
7. Батмазову Елену Викторовну
4. По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1) Строгонову Ирину Викторовну
2) Шестопалову Ольгу Леонидовну
3) Тришина Сергея Михайловича
5. По ПЯТОМУ вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить в качестве аудитора Общества на 2012 год аудиторскую организацию ООО «Аудит Сервис».
6. По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить новую редакцию Положения об общем собрании акционеров ОАО «Хлебопек».
7. По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «Хлебопек».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 17 мая 2012 г., протокол № 24
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор М.В.Гусакова
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” мая 20 12 г. М.П.
