Сокращенное наименование: ОАО «Цементный элеватор»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 6
ИНН: 7811051633
ОГРН: 1037825019374
Уникальный код эмитента: 04803-D
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.nwopen.ru/
Содержание сообщения:
Информация о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
Форма проведения заседания: заочная.
Дата проведения заседания Совета директоров (дата окончания приема бюллетеней): «16» мая 2011 года.
Адрес по которому направлялись заполненные бюллетени: 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 6.
Дата составления протокола: «17» мая 2012 года.
Повестка дня:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Цементный элеватор» за 2011 год.
2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров в 2012 году.
3. Определение места проведения годового общего собрания акционеров в 2012 году.
4. Определение даты и времени проведения годового общего собрания акционеров в 2012 году.
5. Определение времени начала регистрации акционеров на годовом общем собрании в 2012 году.
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в 2012 году.
7. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров в 2012 году.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в 2012 году и порядка ее предоставления.
9. Утверждение списка кандидатов в члены Совета директоров.
10. Утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Цементный элеватор».
11. Определение аудитора для предложения на утверждение годового общего собрания акционеров в 2012 году.
12. Определение рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
13. Утверждение формы и текста бюллетеня голосования на годового общем собрании.
14. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Генеральный директор Р.Е. Малхасян
17.05.2012 г.
