о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Продмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Продмаш»
1.3. Место нахождения эмитента 344002, г. Ростов-на-Дону,
ул.Нансена, 146/4
1.4. ОГРН эмитента
1026104145187
1.5. ИНН/КПП эмитента
6167083258/ 616301001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
32388-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.selinv.ru
2. Содержание сообщений
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.05.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 18.05. 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Продмаш», определение даты, места, время, формы проведения общего собрания акционеров.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6. Определение формы и текста бюллетеня для голосования.
7. Предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества.
8. Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков, в том числе по выплате дивидендов.
9. Рекомендации по определению кандидатуры аудиторской организации для утверждения ее на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Продмаш» ______________ Л.В. Караханов
(подпись)
3.2. Дата «16» мая 2012 года м.п.
