Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сортавальский дробильно-сортировочный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сортавальский ДСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Карелия, 186790, г. Сортавала, п. Кирьявалахти, ул. Гранитная, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1021000944513
1.5. ИНН эмитента: 1007001076
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03960-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nnk.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 16 мая 2012 г.
Дата проведения заседания Совета директоров - 16 мая 2012 г.
Повестка дня заседания Совета директоров:
О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, утверждении его повестки дня, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества.
Дата составления протокола заседания Совета директоров - 16 мая 2012 г.
Номер протокола заседания Совета директоров - 02-05/2012
Кворум заседания Совета директоров: 100 %
Результат голосования по вопросу повестки дня: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%
Решения, принятые Советом директоров:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Сортавальский ДСЗ» и определить:
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: собрание;
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – «08» июня 2012 года;
- место проведения общего собрания акционеров: 127015, Российская Федерация, город Москва, улица Вятская, дом 35, строение 4;
- время проведения общего собрания акционеров – 14 часов 00 минут;
- начало регистрации на собрании: 13 час. 00 мин;
- время подведения предварительных итогов регистрации лиц участвующих в собрании с целью определения кворума: 13 час. 50 мин.
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: «17» мая 2012 года.
- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем опубликования соответствующего сообщения в газете «Ладога-Сортавала»;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:
•проект решения по вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров
•информация, предусмотренная действующим законодательством РФ.
Информация (материалы) предоставляются для ознакомления с 18 мая 2012 г. в рабочие дни с 8.30 до 16.15 по адресу: 186792, Республика Карелия, г. Сортавала, п. Кирьявалахти,
ул. Гранитная, д. 1 при предъявлении паспорта или паспорта и доверенности (для представителей).
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке (залоге нежилых зданий и земельных участков) № Н-1/452-09-3-0/0019-09-2-13 от «29» марта 2011 года между ОАО «Сортавальский ДСЗ» и ОАО «Промсвязьбанк».
3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Сортавальский ДСЗ» (Приложение № 1 к Протоколу).
4. Утвердить проект решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сортавальский ДСЗ» (Приложение № 2 к Протоколу).
5. Утвердить Секретарем Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сортавальский ДСЗ» Борисова М.В.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, И.В. Виденеев
3.2. Дата: 17.05.2012г.
