1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6
1.4. ОГРН эмитента 1021400967092
1.5. ИНН эмитента 1433000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alrosa.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 17 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 18 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО):
1. Об аудиторе АК «АЛРОСА» (ОАО) по проведению обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2012 года.
2. Об утверждении Положения «О вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ОАО).
3. Об утверждении Положения «О вознаграждении Президента АК «АЛРОСА» (ОАО)».
4. Об утверждении примерной формы договора с членом Правления АК «АЛРОСА» (ОАО)».
5. Об одобрении договора аренды движимого имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора аренды недвижимого и движимого имущества между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА - Газ».
7. Об одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: рамочный договор на поставку продуктов питания в 2012 году.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на отпуск нефтепродуктов ООО Судоходная компания «АЛРОСА - Лена» в 2012 году.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки запасных частей к люминесцентным сепараторам.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора поставки цеолита природного между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «Сунтарцеолит».
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договоры на оказание услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ОАО) в первом полугодии 2012 года.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки алмазного сырья на 2012 год, заключенный между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Гохраном России.
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №5 к Договору № 88/08/162 от 24.06.2008, между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Гохраном России «О порядке возмещения эксплуатационных расходов, связанных с содержанием служебных и производственных помещений, арендуемых АК «АЛРОСА» (ОАО), и разграничении ответственности за эксплуатацию инженерных коммуникаций».
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора об оказании медицинских услуг, заключаемого между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Алмазный Мир».
15. О газовых активах АК «АЛРОСА» (ОАО) – 100-процентном пакете акций ЗАО «Геотрансгаз» и 100-процентной доле участия в уставном капитале ООО «Уренгойская газовая компания».
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО),
действующий на основании доверенности № 235 от 01.06.2011г.
А.Г. Лекарев
3.2. Дата «17» мая 2012 г.
