к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента Открытое акционерное общество «Воронежавтодор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Воронежавтодор»
1.3. Место нахождения эмитента 394004 г.Воронеж Ленинский пр-кт д.43а
1.4. ОГРН эмитента 1023601577251
1.5. ИНН эмитента 3662019619
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40726-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.SPHERA-CPPB.NAROD.RU
2. Содержание сообщения
Дата проведения Совета директоров: 15 мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола: 15 мая 2012 года №231.
О созыве годового общего собрания акционеров и утверждения повестки дня.
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 19 июня 2012 года на 11 часов 00 минут.
Место проведения: г.Воронеж, Ленинский проспект, д.43а, 6 этаж, офис ОАО «Воронежавтодор».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 29 мая 2012 года.
Повестка дня общего годового собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
4) Избрание совета директоров общества.
5) Избрание ревизионной комиссии общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.В.Дударев
(подпись)
3.2. Дата « 15 » мая 20 12 г. М. П.
