«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «НЕФТЕМАШ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НЕФТЕМАШ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620137, Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Волховская, д.20, офис 312
1.4. ОГРН эмитента 10263030055679
1.5. ИНН эмитента 6325000406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00238-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.neftemash.org
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
2.2. Дата: 28 июня 2012 года
место: г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д.180, к. 132, ЗАО «ВТБ Регистратор»
время проведения общего собрания акционеров: начало собрания10 - 30 часов
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, «Об акционер-ных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:620026, г. Екатерин-бург, ул. Сони Морозовой, д.180, ЗАО «ВТБ Регистратор»
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционер: 10 - 00 часов
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2012 г. (включительно)
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ОАО "НЕФТЕМАШ".
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "НЕФТЕМАШ", по результатам 2011 года.
3.Утверждение порядка распределения прибыли и убытков ОАО "НЕФТЕМАШ", в том числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2011 года.
4. Утверждение аудитора ОАО "НЕФТЕМАШ".
5. Избрание Совета директоров ОАО "НЕФТЕМАШ".
6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "НЕФТЕМАШ".
7. Одобрение Соглашений к заключенным ранее крупным взаимосвязанным сделкам:
7.1.Одобрение заключения Соглашения к Договору поручительства между ОАО «НЕФТЕМАШ» и ОАО Коммерческий банк «Солидарность» за исполнение ООО «Нефтемаш» обязательств по Кредитному договору перед ОАО КБ «Солидарность», предметом которого является повышение процентной ставки по кредиту (далее – Соглашение к Договору поручительства).
7.2.Одобрение заключения Соглашения к Договору залога недвижимости (36 объектов недвижимого имущества) между ОАО «НЕФТЕМАШ» и ОАО Коммерческий банк «Солидарность», предметом которого является повышение процентной ставки по кредиту (далее – Соглашение к Договору по ипотеке).
8. Одобрение совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «НЕФТЕМАШ» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» - Договор поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Росэкофакел» своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с 9 июня 2012 г. по 28 июня 2012 года в рабочие дни с 8:00 до 11:00 часов в кабинете № 45 секретаря Совета директоров, телефон: 92-10-60
адрес, по которому с ней можно ознакомиться: г. Сызрань, Самарская обл., ул. Мира, 1-А, заводоуправление, ОАО «НЕФТЕМАШ»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Ю. Бессонов
(подпись)
3.2. Дата «17» мая 2012 г. М. П.
