«Сведения о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
- о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпункте 19 пункта I статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аэропорт Анапа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэропорт Анапа»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Краснодарский край г.Анапа
1.4. ОГРН эмитента 1022300510363
1.5. ИНН эмитента 2301013617
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30038-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kcb.ru
2. Содержание сообщения
кворум заседания (заочного заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Членов совета директоров общества - 9 человек.
Приняли участие в заочном голосовании: 7 человек. Кворум имеется.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 2.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Анапа»:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Аэропорт Анапа».
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Анапа».
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Анапа».
10. Утверждение аудитора ОАО «Аэропорт Анапа» на 2012 год.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- Информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Анапа».
- Годовой отчет ОАО «Аэропорт Анапа» за 2011 год.
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Аэропорт Анапа», в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
- Заключение ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Анапа».
- Заключение аудитора ОАО «Аэропорт Анапа».
- рекомендации Совета директоров ОАО «Аэропорт Анапа» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
- Сведения о кандидатах в состав Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Анапа».
- Проект Положения о Совете директоров ОАО «Аэропорт Анапа».
- Проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Анапа».
- Проект Положения об общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Анапа».
- проекты решений общего собрания акционеров.
Порядок предоставления указанной информации (материалов) - начиная с 01 июня 2011 года, информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Краснодарский край, город Анапа, аэропорт, здание штаба-столовой (административное) в рабочие дни с 13-00 до 16-00 часов, кабинет № 26 (секретарь Совета директоров).
Результаты голосования:
«За» - 6, «против» - нет, «воздержался» - 1.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
15.05.2012 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
16.05.2012 г., протокол № 11.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ______________ Н.И.Ратушный
3.2. Дата: 16 мая 2012 г. М.П.
