«Об отдельных решениях принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента »
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Пожвинский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пожвинский машзавод"
1.3. Место нахождения эмитента 619185, Пермский край, Юсьвинский р-он, п. Пожва, ул. Судомеханическая, 9
1.4. ОГРН эмитента 1025903380029
1.5. ИНН эмитента 8102000413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10746-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.perm.ru/?p=view&mode=find&emcode=pozhva&doctype=*
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров(наблюдательного совета) эитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум: 100%
По вопросу повестки дня №1:
ЗА- 100%; Против- 0%; Воздержался- 0%.
По вопросу повестки дня №2:
ЗА- 100%; Против- 0%; Воздержался- 0%.
По вопросу повестки дня №3:
ЗА- 100%; Против- 0%; Воздержался- 0%.
По вопросу повестки дня №4:
ЗА- 100%; Против- 0%; Воздержался- 0%.
2.2. Содержание решений принятых Советом директоров(наблюдательным советом) эмитента6
Решение по вопросу №1:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Пожвинский машзавод» 15 июня 2012 года в виде совместного присутствия в 11-00 по адресу Пермский край, Юсьвинский р-он, п. Пожва, ул. Судомеханическая,9а.
Решение по вопросу №2:
Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Об освобождении ОАО «Пожвинский машиностроительный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах на основании ст. 30.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг»
6. О дивидендах.
Решение по вопросу №3
18 мая 2012 года считать датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Решение по вопросу №4:
Утвердить следующую информацию, необходимую для подготовки и проведения общего собрания:
1. Годовой отчет общества.
2. Заключение аудитора общества по результатам годовой проверки.
3. Информацию о кандидатах в Совет директоров.
4. Информацию о кандидатах в ревизионную комиссию.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2012 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2012года, протокол №11
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________
подпись Н.В. Селиванов
3.2. Дата 15 мая 2012 г. М.П.
