о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «ВНИИНМ»
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А.Бочвара».
Сокращенное наименование: ОАО "ВНИИНМ"
Место нахождения: 123098, г. Москва, ул. Рогова, д. 5 а
ИНН/КПП 7734598490/773401001
ОГРН 5087746697198
Код эмитента: 1-01-13398-А
Адрес в сети Интернет: http://www.bochvar.ru.
Место нахождения общества: 123098, г. Москва, ул. Рогова д.5 а.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 18 июня 2012 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 123098, г. Москва, ул. Рогова д. 5а
Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
Время начала регистрации: 9 час. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 17 мая 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «ВНИИНМ» за 2011 год.
2. Определение количественного состава Совета директоров ОАО "ВНИИНМ".
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ВНИИНМ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ВНИИНМ».
5. Утверждение аудитора ОАО «ВНИИНМ».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться до проведения собрания акционеров, начиная с 17 мая 2012 года, по рабочим дням в рабочее время с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 12 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. в помещении временного единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 123098, г. Москва, ул. Рогова, д. 5 а.
