о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Тверьторфторгснабжение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТТТС"
1.3. Место нахождения эмитента: 170006 г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 35 "А"
1.4. ОГРН эмитента: 1026940510563
1.5. ИНН эмитента: 6905000061
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.temp-invest.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.05.2012г. ;
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.05.2012г.;
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров;
2. Определение формы, даты, места и времени проведения общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании;
3. Назначение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров;
4. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров;
5. Определения порядка сообщения и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
6. Утверждение перечня информации(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления;
7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.
8. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров, счетную комиссию и ревизора общества, аудитора общества;
9. Рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и компенсаций;
10. Рекомендации по размеру выплачиваемого вознаграждения членам Совета директоров Общества.
11. Утверждение годовых отчетов за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2011 год, а также распределение прибыли за 2011 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2011 года; рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты или Информация о невозможности выплаты дивидендов за 2011 год;
12. Финансирование общего собрания акционеров.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Жаркова Людмила Павловна
3.2. Дата подписи: 17.05.2012 г. М.П.
