о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организа-ции - наименование) Открытое акционерное общество Страховая фирма «Сервита-Волгоград»
1.2. Сокращенное фирменное наимено-вание эмитента ОАО СФ "СЕРВИТА-ВОЛГОГРАД"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 400075, г. Волгоград, ул. Краснополянская,13
1.4. ОГРН эмитента 1023402983746
1.5. ИНН эмитента 3443009858
1.6. Уникальный код эмитента, присвоен-ный регистрирующим органом 35011-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, ис-пользуемой эмитентом для раскрытия информации http://www.emitent-open.ru/
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и при-нятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания акционеров: 16 мая 2012 года
Место проведения общего собрания акционеров: г.Волгоград, улица Чуйкова, 73, гос-тиница «Турист», малый зал заседаний (правое крыло).
Время проведения общего собрания акционеров: начало общего собрания акционеров общества: 14 часов 00 минут по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным зако-ном "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голо-сования: бюллетени предварительно не направлялись.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 00 минут по местному времени.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего соб-рания акционеров в форме заочного голосования): бюллетени предварительно не направля-лись.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе-ров:12 апреля 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение лица, на которое возлагаются функции счетной комиссии Годового обще-го собрания акционеров ОАО СФ «Сервита-Волгоград».
2. Выборы секретаря Годового общего собрания акционеров ОАО СФ «Сервита-Волгоград».
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков ОАО СФ «Сервита-Волгоград» за 2011 год.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО СФ «Сервита-Волгоград».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО СФ «Сервита-Волгоград».
6. Утверждение независимого аудитора ОАО СФ «Сервита-Волгоград» на 2012 г.
7. Избрание Генерального директора ОАО СФ «Сервита-Волгоград».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, предоставляется для ознакомления ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, по адресу: 400005, Волгоград, улица Чуйкова, дом 73, кабинет №229, с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут в течение 20 дней до даты проведения общего собрания. Либо по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ему предоставляются копии указанных документов (материалов) за плату, которая не может превышать затраты на их изготовление.
Решение о проведении общего собрания акционеров принято Советом директоров 12.04.12г. (Протокол №1)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________ В.Н. Мызгин
(подпись)
3.2. Дата "13" апреля 2012 г. М.П.
