1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИ гидросвязи «Штиль»
1.3. Место нахождения эмитента г. Волгоград, ул.Ангарская, д.17а
1.4. ОГРН эмитента 1033400265733
1.5. ИНН эмитента 3443055050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33715 - Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.shtil.org
2. . Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
Дата проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2012 г.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Волгоград, ул. Ангарская, д.17а.
Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 400081, г. Волгоград, ул. Ангарская, д.17а.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 00 минут 21 июня 2012 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 мая 2012 года
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, на являющимися государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров;
40081, г. Волгоград, ул. Ангарская, д.17а.
