1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Строительно - монтажный трест № 14»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Трест № 14»
1.3. Место нахождения эмитента 614016 Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 82
1.4. ОГРН эмитента 1025900513781
1.5. ИНН эмитента 5902183908
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30148-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.trest14perm.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26713
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания: 15 мая 2012 года.
Место проведения общего собрания: РФ, г. Пермь, ул. Куйбышева, 82, IV этаж, конференц-зал.
Время открытия общего собрания: 16 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания: 16 час. 40 мин.
Почтовый адрес, по которому по которому могли быть направлены заполненные бюллетени: РФ, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 82, офис 222.
Дата составления и номер протокола общего собрания: 16.05.2012, б/н.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам финансового 2011 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Одобрение крупных сделок Общества по результатам открытых аукционов в электронной форме.
Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам №№ 1,4,5,6 повестки дня общего собрания по состоянию реестра на 13 апреля 2012 года: 143 879 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросам №№ 1,4,5,6 повестки дня общего собрания: 126 300 голосов, что составляет 87,78% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросам №№ 1,4,5,6 повестки дня общего собрания: 126 300 голосов, что составляет 87,78% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня общего собрания по состоянию реестра на 13 апреля 2012 года: 1 007 153 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания: 884 100 голосов, что составляет 87,78% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу № 2 повестки дня общего собрания: 884 100 голосов, что составляет 87,78% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня общего собрания по состоянию реестра на 13 апреля 2012 года: 129 906 голосов. В голосовании не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров и органов управления Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания: 112 327 голосов, что составляет 86,47% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании и в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу № 3 повестки дня общего собрания: 112 327 голосов, что составляет 86,47% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.1. Утвердить годовой отчёт ОАО «Трест № 14» за 2011 год, бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках.
1.2. В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
1.3. Утвердить выплату вознаграждения:
? председателю Совета директоров в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей ежемесячно;
? членам Совета директоров в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей каждому ежемесячно;
? секретарю Совета директоров в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей ежемесячно;
? председателю ревизионной комиссии в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей ежемесячно;
? членам ревизионной комиссии в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей каждому единовременно по окончании финансового года;
? юристу по вопросам работы с акционерами в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей ежемесячно.
Итоги голосования:
№
п/п Количество поданных голосов
«За» «Против» «Воздержался»
1.1. 124 538 (98,60%) 1 762 0
1.2. 124 538 (98,60%) 1 762 0
1.3. 124 538 (98,60%) 1 762 0
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными: нет. Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.1. Утвердить годовой отчёт ОАО «Трест № 14» за 2011 год, бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках.
1.2. В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
1.3. Утвердить выплату вознаграждения:
? председателю Совета директоров в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей ежемесячно;
? членам Совета директоров в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей каждому ежемесячно;
? секретарю Совета директоров в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей ежемесячно;
? председателю ревизионной комиссии в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей ежемесячно;
? членам ревизионной комиссии в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей каждому единовременно по окончании финансового года;
? юристу по вопросам работы с акционерами в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей ежемесячно.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать Совет директоров ОАО «Трест № 14» в составе:
1. Алексеев Александр Васильевич;
2. Белобородов Алексей Николаевич;
3. Белобородова Наталья Владимировна;
4. Бобылев Иван Александрович;
5. Мачехин Владимир Александрович;
6. Мачехина Валентина Григорьевна;
7. Старков Сергей Анатольевич.
Итоги кумулятивного голосования:
№
п/п ФИО кандидата Количество отданных голосов
за кандидата
1. Алексеев Александр Васильевич 87 544
2. Белобородов Алексей Николаевич 151 300
3. Белобородова Наталья Владимировна 186 587
4. Бобылев Иван Александрович 102 666
5. Мачехин Владимир Александрович 120 821
6. Мачехина Валентина Григорьевна 170 098
7. Старков Сергей Анатольевич 52 750
Против всех кандидатов 12 334
Воздержался по всем кандидатам 0
ИТОГО 884 100
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными: нет.Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать Совет директоров ОАО «Трест № 14» в составе:
1. Алексеев Александр Васильевич;
2. Белобородов Алексей Николаевич;
3. Белобородова Наталья Владимировна;
4. Бобылев Иван Александрович;
5. Мачехин Владимир Александрович;
6. Мачехина Валентина Григорьевна;
7. Старков Сергей Анатольевич.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Трест № 14» в составе:
1. Попова Лидия Архиповна;
2. Семенова Зульфия Марказовна;
3. Спиридонова Наталья Рестамовна.
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата Количество поданных голосов
«За» «Против» «Воздержался»
штук % штук штук
1. Попова
Лидия Архиповна 110 565 98,43 1 762 0
2.Семенова
Зульфия Марказовна 110 565 98,43 1 762 0
3.Спиридонова
Наталья Рестамовна 110 565 98,43 1 762 0
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными: нет. Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Трест № 14» в составе:
1. Попова Лидия Архиповна;
2. Семенова Зульфия Марказовна;
3. Спиридонова Наталья Рестамовна.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить Аудитором Общества на 2012 год:
1. ЗАО «Группа Финансы»;
2. ООО «Аудиторская Группа «КАПИТАЛ»;
3. ООО «Аудиторская фирма «ИВС»;
4. ООО «Аудиторско - консалтинговая группа «Листик и Партнеры».
Итоги голосования:
Организация Количество поданных голосов
«За» «Против» «Воздержался»
штук % штук штук
1. ЗАО «Группа Финансы» 124 538 98,60 1 762 0
2. ООО «Аудиторская Группа «КАПИТАЛ» 0 0 124 910 1 390
3. ООО «Аудиторская фирма «ИВС» 0 0 126 300 0
4.ООО «Аудиторско - консалтинговая группа
«Листик и Партнеры» 0 0 126 300 0
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными: нет.
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить Аудитором Общества на 2012 год ЗАО «Группа Финансы» (ЕГРЮЛ 1027700420220).
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить Устав открытого акционерного общества «Строительно-монтажный трест № 14» в новой редакции.
Итоги голосования:
"За" "Против" "Воздержался"
124538 (98,60%) 1 762 0
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными: нет. Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить Устав открытого акционерного общества «Строительно-монтажный трест № 14» в новой редакции.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Одобрить совершение крупных сделок от имени ОАО «Трест № 14», заключаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей.
Итоги голосования:
Количество поданных голосов
«За» «Против» «Воздержался»
124 538 (98,60%) 1 762 0
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными: нет. Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Одобрить совершение крупных сделок от имени ОАО «Трест № 14», заключаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Трест № 14» В.А. Мачехин
3.2. Дата: 17 мая 2012 года
М. П.
