«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество по добыче, переработке угля и строительству шахт - угольная компания «Донской уголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Донуголь»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 346513, Ростовская область,
г. Шахты, пер. Енисейский, 11
1.4. ОГРН эмитента 1026102769824
1.5. ИНН эмитента 6155008444
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55358-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.donugol.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.05.2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.05.2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».
2.3.1.1. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».
2.3.1.2. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».
2.3.1.3. О времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».
2.3.2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».
2.3.3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».
2.3.4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».
2.3.5. Об определении перечня информации (материалах), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», и порядке ее предоставления.
2.3.6. О кандидатурах: в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, аудитора Общества.
2.3.7. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».
2.3.8. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе, выплате (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года).
2.3.9. О назначении председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».
2.3.10. Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».
2.4. Кворум заседания Совета директоров: 6 членов Совета директоров – 85,71%
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, подлежащих раскрытию в виде сообщения о существенном факте (об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента), и результаты голосования по ним:
2.5.1. По первому вопросу повестки дня принято решение:
2.5.1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Донуголь» - «26» июня 2012 года;
2.5.1.2. Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь»: город Шахты, улица Советская, 112, актовый зал административного здания ОАО «Ростовшахтострой»;
2.5.1.3. Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь»: 14 часов 00 минут по московскому времени;
2.5.1.4. Проводить годовое общее собрание акционеров ОАО «Донуголь» в форме собрания;
2.5.1.5. Регистрация акционеров ОАО «Донуголь» для участия в годовом общем собрании акционеров осуществляется: «26» июня 2012 года с 13 часов 00 минут по московскому времени по адресу: город Шахты, улица Советская, 112, актовый зал административного здания ОАО «Ростовшахтострой».
«ЗА» - 6 членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.5.2. По второму вопросу повестки дня принято решение:
2.5.2.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь» - «17» мая 2012 года.
2.5.2.2. Единоличному исполнительному органу – Генеральному директору Общества Золотареву Ю.П. направить регистратору Общества распоряжение о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
«ЗА» - 6 членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.5.3. По третьему вопросу повестки дня принято решение:
2.5.3.1.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь» по итогам работы Общества за 2011 год, рассмотрев на нем следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года).
2.Внесение изменений в устав ОАО «Донуголь».
3.Избрание членов Совета директоров ОАО «Донуголь».
4.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь».
5.Утверждение аудитора ОАО «Донуголь».
«ЗА» - 6 членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.5.4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
2.5.4.1. Опубликовать не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров бланк бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь» в доступных для всех акционеров Общества печатных изданиях, определенных уставом Общества: в газете «Шахтинские известия»; в газете «Знамя шахтера»; в газете «Наша газета»; в газете «Звезда шахтера», сообщение.
«ЗА» - 6 членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.5.5. По пятому вопросу повестки дня принято решение:
2.5.5.1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», состоящий из следующего:
• годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков ОАО «Донуголь» за 2011 год;
• отчет ревизионной комиссии ОАО «Донуголь» за 2011 год;
• сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «Донуголь» с указанием фамилии, имени, отчества, количестве принадлежащих им акций Общества;
• сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь» с указанием фамилии, имени, отчества и количестве принадлежащих им акций Общества;
• сведения об Обществе, предлагаемом на утверждение аудитором ОАО «Донуголь», учредительные документы и документы СРО, дающие право на осуществление аудиторской деятельности;
• сведения о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии;
• протокол №18 от 17 мая 2012 года заседания Совета директоров ОАО «Донуголь»;
• проект изменений в Устав ОАО «Донуголь».
2.5.5.2. Утвердить порядок предоставления перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», а именно:
«С материалами (информацией) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться в период с 04 июня 2012 года по 25 июня 2012 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по московскому времени в здании, расположенном по адресу: Российская Федерация, 346513, г. Шахты Ростовской области, пер. Енисейский, 11. Материалы (информация) будут также доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров в день проведения собрания по адресу проведения годового общего собрания акционеров: город Шахты, улица Советская, 112, актовый зал административного здания ОАО «Ростовшахтострой». Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а его представителю – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ».
«ЗА» - 6 членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.5.6. По шестому вопросу повестки дня принято решение:
2.5.6.1. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Донуголь» следующие кандидатуры для избрания:
а) членами Совета директоров ОАО «Донуголь»:
? Кошман Алексей Анатольевич;
? Глобин Анатолий Николаевич;
? Золотарев Юрий Петрович;
? Синенко Максим Владимирович;
? Гирун Анатолий Петрович;
? Албогачиев Зелимхан Суламбекович;
? Шуляк Наталья Всеволодовна
б) членами Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь»:
? Литвинов Александр Петрович;
? Суханова Ольга Викторовна;
? Муравьев Виталий Сергеевич.
в) Аудитором:
ЗАО «Маркетинг, Консалтинг, Дизайн»
Место нахождения: Российская Федерация, 190000, город Санкт-Петербург, пл. Труда, д.2;
ИНН: 7825004810;
ОГРН: 1027810263579;
Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «институт профессиональных аудиторов» (СРОА НП ИПАР), запись внесена в реестр 30.10.2009г.
Утвердить размер оплаты услуг аудитора за осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 году в пределах 330 000 (Трехсот тридцати тысяч) рублей.
«ЗА» - 6 членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.5.7. По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
2.5.7.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».
«ЗА» - 6 членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.5.8. По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
2.5.8.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 финансовый год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества .
2.5.8.2. Прибыль в сумме 449 130,62 рублей направить на формирование резервного фонда Общества, остальную прибыль в сумме 183 345 719, 38 рублей оставить в распоряжении Общества и направить на развитие производства.
2.5.8.3. Рекомендовать общему собранию ОАО «Донуголь» дивиденды по итогам работы Общества за 2011 год не объявлять и не выплачивать.
«ЗА» - 6 членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.5.9. По девятому вопросу повестки дня принято решение:
2.5.9.1. Назначить Председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь» Генерального директора Общества Золотарева Ю.П.; секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь» Линевскую Л.В.
«ЗА» - 6 членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.5.10. По десятому вопросу повестки дня принято решение:
2.5.10.1. Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».
«ЗА» - 6 членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.6. Дата составления протокола заседания совета директоров: 17.05.2012 года
2.7. Номер протокола заседания совета директоров: 18
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) Ю.П. Золотарев
3.2. Дата “ 17 ” мая 20 12 г. М.П.
