1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Тюменский завод железобетонных изделий №1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЗЖБИ-1"
1.3. Место нахождения эмитента: Тюменская область, г.Тюмень
1.4. ОГРН эмитента: 1027200863678
1.5. ИНН эмитента: 7203070253
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32421-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tzbi.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата и время проведения общего собрания: 08 июня 2012 г., 16-00 часов.
Время начала регистрации: 15-30 часов 08 июня 2012 г.
Место проведения общего собрания: Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики 249
Адрес для направления бюллетеней: 625014, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики 249. Для участия в определении кворума и подсчете голосов для определения результатов голосования бюллетени должны быть получены Обществом не позднее 06 июня 2012 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 мая 2012 г.
Повестка дня:
«1. Об итогах работы Общества в 2011 году и задачи на 2012 год. Утверждение годового отчета о деятельности Общества в 2011 году. О бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества. Распределение прибыли (убытков), утверждение годового бухгалтерского баланса.
2. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
3. Избрание нового состава Совета директоров Общества.
4.Избрание нового состава Ревизионной комиссии.
5. Вознаграждение членов Ревизионной комиссии Общества по итогам деятельности в 2011 году.
6. Одобрение сделок между Обществом и ООО «ЭкоДом ЖБИ-1», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности на сумму, не превышающую 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.
7. Одобрение сделок между Обществом и ЗАО «Грин», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности на сумму, не превышающую 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей.
8. Об упразднении с 2013 года совета директоров и внесении соответствующего изменения в Устав ОАО ТЗЖБИ-1 с передачей компетенции решения вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня регистратору общества.
9. О выплате дивидендов акционерам общества за счет прибыли по итогам работы в 2011 г. и за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в объеме ста процентов».
Порядок ознакомления с информацией: по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: 625014, г.Тюмень, ул.Республики 249, 5 этаж АБК в период с 20 мая по08 июня 2012 года с 08 до 12 часов ежедневно, кроме выходных дней.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Бурлицкий Владимир Васильевич
3.2. Дата подписи: 17.05.2012 г. М.П.
