Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента(для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Лебедь"
12Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лебедь"
13Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, г Магнитогорск, ул Московская, 5
14ОГРН эмитента: 1027402068100
15ИНН эмитента: 7444008580
16Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45731-D
17Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации wwwoao-lebednarodru
2Содержание сообщения
21Наименование документа, содержащего информацию, к которой
обеспечивается доступ: Протокол общего собрания акционеров
Вид собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения собрания
Дата и место проведения общего собрания: 16 мая 2012г; гМагнитогорск, ул Московская, д5 (административный корпус ОАО "Лебедь")
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 670 голосов (100% общего количества акций (голосов) общества)
Число голосов, зарегистрированных на момент открытия собрания: 10 696 голоса размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества, что составляет 72,91 % от общего числа голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества Кворум для проведения собрания имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня
Число голосов, принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня:
по 1,3 и 4 вопросам повестки дня собрания - 10 696 голоса;
по 2-му вопросу повестки дня собрания - 53 480 голоса
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ N1:
" Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытках общества по результатам финансового года"
Голосование бюллетенем N1
Результаты голосования:
1 Утвердить годовой отчет общества
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу 10 696 голоса (72,91% от общего числа голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества) Кворум для голосования имеется
Отдано голосов:
- "ЗА" - 10 696 голоса
-"ПРОТИВ" - 0 голосов
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Недействительных бюллетеней нет
Решение по данному вопросу, в соответствие с пп11 п1 ст48 и п2 ст49 федерального закона "Об акционерных обществах", принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании
Принято решение: утвердить годовой отчет Общества
2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 10 696 голоса (72,91 % от общего числа голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества) Кворум для голосования имеется
Отдано голосов:
- "ЗА" - 10 696 голоса
-"ПРОТИВ" - 0 голосов
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Недействительных бюллетеней нет
Решение по данному вопросу, в соответствие с пп11 п1 ст48 и п2 ст49 федерального закона "Об акционерных обществах", принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании
Принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества
3 Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2010-го финансового года, направив её на погашение убытков
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 10 696 голоса (72,91 % от общего числа голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества) Кворум для голосования имеется
Отдано голосов:
- "ЗА" - 10 696 голоса
-"ПРОТИВ" - 0 голосов
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Недействительных бюллетеней нет
Решение по данному вопросу, в соответствие с пп11 п1 ст48 и п2 ст49 федерального закона "Об акционерных обществах", принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании
Принято решение: утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2009-го финансового года, направив её на погашение убытков
4 Дивиденды по акциям по итогам работы общества за 2010-й финансовый год не объявлять и не выплачивать
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 10 696 голоса (72,91 % от общего числа голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества) Кворум для голосования имеется
Отдано голосов:
- "ЗА" - 10 696 голоса
-"ПРОТИВ" - 0 голосов
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Недействительных бюллетеней нет
Решение по данному вопросу, в соответствие с пп11 п1 ст48 и п2 ст49 федерального закона "Об акционерных обществах", принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании
Принято решение: дивиденды по акциям по итогам работы Общества за 2010-й финансовый год не объявлять и не выплачивать
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ N2:
"Избрание состава Совета директоров общества"
Голосование бюллетенем N 2 (кумулятивное голосование)
Результаты голосования:
Избрать членами Совета директоров общества:
1 Канбекову Дилю Рафаиловну;
2 Соловьева Владимира Николаевича;
3 Бакирова Рената Рафаиловича;
4 Чалкову Людмилу Ивановну;
5 Машкова Сергея Николаевича;
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 53 480 голоса (72,91 % от общего числа голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества) Кворум для голосования имеется
Отдано голосов за кандидатов:
1 Канбекова Диля Рафаиловна - 10696 голоса;
2 Соловьев Владимир Николаевич - 10696 голоса;
3 Бакиров Ренат Рафаилович - 10696 голоса;
4 Чалкова Людмила Ивановна - 10696 голоса;
5 Машков Сергей Николаевич - 10696 голоса
Количество голосов "ПРОТИВ" всех кандидатов - 0 голосов
Количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 0 голосов
Недействительных бюллетеней нет
Избранными в состав совета директоров общества, в соответствие с п 4 ст 66 федерального закона "Об акционерных обществах", считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов
Принято решение:
Избрать членами Совета директоров общества:
1 Канбекову Дилю Рафаиловну;
2 Соловьева Владимира Николаевича;
3 Бакирова Рената Рафаиловича;
4 Чалкову Людмилу Ивановну;
5 Машкова Сергея Николаевича
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ N3:
"Избрание ревизора общества"
Голосование бюллетенем N 3
Результаты голосования:
Избрать ревизором общества:
1 Крылову Ольгу Михайловну;
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 10 696 голоса (72,91% от общего числа голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества) Кворум для голосования имеется
Отдано голосов:
1 Крылова Ольга Михайловна
"ЗА" - 10 696 голоса; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Недействительных бюллетеней нет
Решение по данному вопросу, в соответствие с пп9 п1 ст48 и п2 ст49 федерального закона "Об акционерных обществах", принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании
Принято решение: избрать ревизором общества Крылову Ольгу Михайловну
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ N4:
"Избрание аудитора общества"
Голосование бюллетенем N 4
Результаты голосования:
Избрать аудитором общества ООО "Аудиторская служба "Ажур"
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 10 696 голоса (72,91 % от общего числа голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества) Кворум для голосования имеется
Отдано голосов:
"ЗА" - 10 696 голоса; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Недействительных бюллетеней нет
Решение по данному вопросу, в соответствие с пп10 п1 ст48 и п2 ст49 федерального закона "Об акционерных обществах", принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании
Принято решение: избрать аудитором общества ООО "Аудиторская служба "Ажур"
Дата подписания протокола: 16 мая 2012г
22Дата опубликования текста годового отчета на странице в
сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 17 мая 2012г
3 Подпись
31 Генеральный директор ________________ ОВ Комлев
(подпись)
32 Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: " 17 " мая 2012года
