о решениях принятых советом директоров эмитента;
о созыве общего собрания акционеров эмитента;
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КОМБИНАТ «МОСИНЖБЕТОН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КОМБИНАТ «МОСИНЖБЕТОН»
1.3. Место нахождения эмитента 127081, г. Москва, ул. Вилюйская, д. 3, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739202842
1.5. ИНН эмитента 7724208292
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04975-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vpaktiv.ru/mib/
2. Содержание сообщения
11 мая 2012 г. Советом директоров приняты следующие решения (протокол б/н от 15.05.2012 г.):
На заседании присутствовали 6 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.
Повестка дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «КОМБИНАТ «МОСИНЖБЕТОН».
Решили:
I. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «КОМБИНАТ «МОСИНЖБЕТОН».
Общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников:
г. Москва, ул. Вилюйская, дом 3, стр.1 помещение ОАО «КОМБИНАТ «МОСИНЖБЕТОН».
Дата проведения собрания: 15 июня 2012 г.
Время начала собрания: 11.00 часов.
Время начала регистрации участников собрания: 10.30 часов.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
II. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания.
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2011 год.
3. Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «КОМБИНАТ «МОСИНЖБЕТОН» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
III. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на основании Реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 11 мая 2012 г.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
IV. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
1. Годовой отчет;
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли;
3. Заключение Ревизионной комиссии;
4. Заключение Аудитора Общества;
5. Информация о кандидатах, вносимых в бюллетени для голосования с указанием наличия или отсутствия их письменного согласия на избрание в соответствующий орган обществ
6. Уведомление о проведении Общего собрания акционеров.
Данные документы предоставляются акционерам в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и уставом общества.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Вилюйская, д. 3, стр. 1, помещение ОАО «КОМБИНАТ «МОСИНЖБЕТОН», Телефоны для справок: 231-25-92.
По требованию, предоставляются копии указанных документов за плату не превышающую затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1.
Генеральный директор
ООО УК “Мосинжстройпром” – Управляющей организации
ОАО «КОМБИНАТ «МОСИНЖБЕТОН» А.Р.Трахман
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” мая 20 12 г. М.П.
