1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агропромышленный комплекс Максимовский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АПК «Максимовский»
1.3. Место нахождения эмитента 450033, РБ, г. Уфа, ул. Сосновская, д. 48/1
1.4. ОГРН эмитента 1070273001787
1.5. ИНН эмитента 0273062687
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04218-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.maxibiz.ru/
2. Содержание сообщения:
форма проведения собрания: собрание;
дата проведения собрания: 08.06.2012;
место проведения собрания: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Комсомольская, дом 165, корпус 3, 7 этаж;
время проведения собрания: 15 ч. 00 мин.;
время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14 ч. 00 мин.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 26.04.2012.
Повестка дня собрания:
1. Избрание секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций именных обыкновенных по закрытой подписке.
3. Об одобрении сделки по размещению дополнительных акций Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Утверждение Изменений № 1, вносимых в Устав Общества.
5. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
6. Об одобрении сделок Общества с ЗАО «Банк Интеза», в совершении которых имеется заинтересованность.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания, будет доступна с 18 мая 2012 года (в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.) по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Комсомольская, д.165/3, этаж 7, оф.705.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И. А. Русаков
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” мая 20 12 г. М.П.
