1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Московская кольцевая железная дорога»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «МКЖД»
1.3. Место нахождения акционерного общества: Российская Федерация, 109240, город Москва, улица Гончарная, дом 12, строение 6
1.4. ОГРН акционерного общества: 1117746497549
1.5. ИНН акционерного общества: 7705953848
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14664-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: www.mkzd.ru
2. Содержание сообщения
о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская кольцевая железная дорога»;
2.1. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МКЖД» - 20 июня 2012 г.;
место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МКЖД»: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 15, стр. 1;
время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МКЖД»: 11 часов 00 минут;
2.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 15, стр. 1;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут;
2.5. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования:------;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2012 г;
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
9. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годовому общему собранию акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «МКЖД», могут ознакомиться в рабочие дни в помещении Общества по адресу: г. Москва, ул. Гончарная, д. 15, стр. 1, - в период с 30 мая 2012 г. по 19 июня 2012 г. с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.
3. Подпись
3.1.Наименование должности:
первый заместитель генерального директора ОАО «МКЖД» А.В.Зотов
3.2. Дата: 17.05.2012 М.П.
