«О решениях, принятых советом директоров эмитента:
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
- об определении цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество "Кирово-Чепецкое управление строительства плюс К"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО "КЧУС+К"
1.3. Место нахождения эмитента 610035, Российская Федерация, г. Киров, ул. Производственная, 21
1.4. ОГРН эмитента 1034316501647
1.5. ИНН эмитента 4347030908
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 10215-E
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.kchus.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:
Кворум: на заседании присутствовали: 7 членов совета директоров из 7. Кворум 100%.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
«За» - 7 членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
По второму вопросу повестки дня:
«За» - 7 членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
По пятому вопросу повестки дня:
«За» - 7 членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
По седьмому вопросу повестки дня:
«За» - 7 членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
По восьмому вопросу повестки дня:
«За» - 7 членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
По девятому вопросу повестки дня:
«За» - 7 членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
По десятому вопросу повестки дня:
«За» - 7 членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
По двенадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 7 членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Провести годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкое управление строительства плюс К» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повести дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 28 июня 2012 года в административном здании по адресу г. Кирово-Чепецк, ул. Школьная, д. 2 в 15 часов 00 минут. Начало регистрации акционеров и их представителей 28 июня 2012 года по адресу проведения общего собрания с 14 часов 00 минут.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкое управление строительства плюс К» по состоянию на «16» мая 2012 года.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Определить цену выкупа акций открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкое управление строительства плюс К» у акционеров открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкое управление строительства плюс К», имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах», исходя из рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком, в следующем размере:
Цена выкупа обыкновенных акций: 91,89 рублей за одну акцию;
Цена выкупа привилегированных акций: 80,04 рубля за одну акцию.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Реорганизация Общества в форме присоединения.
8. Утверждение договора о присоединении.
9. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.
10. Внесение изменений в устав.
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкое управление строительства плюс К» (текст сообщения прилагается к протоколу).
В срок не позднее чем за 30 дней до проведения собрания в соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» направить акционерам заказными письмами сообщение о проведении годового собрания акционеров и бюллетени для голосования.
Дополнительно информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования сообщения в газете «Вятский край» и газете «Кировец».
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок её предоставления:
- годовой отчет общества; годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизора общества, в аудиторы общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующих орган общества; рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли общества по результатам финансового года; договор о присоединении, отчет (заключение) независимого оценщика об оценке цены выкупа акций, проекты решений общего собрания акционеров;
- документы предоставляются для ознакомления по требованию акционера.
- место предоставления информации установить по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Школьная, 2, каб.78.
- время для предоставления информации: рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 16-00 до 18-00.
- ответственным за предоставление информации акционерам назначить секретаря совета директоров Соломина Владислава Тихоновича.
- установить стоимость копии, снимаемой с документов по желанию акционера в размере 8 рублей 14 коп. за 1 (один) печатный лист в соответствии с калькуляцией от 28.01.2011, утвержденной генеральным директором ОАО «КЧУС+К» Кочуровым С.И.
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли общества по итогам 2011 года:
Чистая прибыль к распределению – 3188,00 тыс.рублей.
Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 544,00 тыс. рублей из расчета 10 рублей на 1 (одну) привилегированную акцию
Рекомендовать общему собранию дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Дивиденды выплатить по желанию акционеров деньгами, товарами или услугами акционерного общества. Срок выплаты дивидендов установить до 31 декабря 2012г
Направить в фонд потребления 2644,00 тыс. рублей;
Дополнительно направить в фонд потребления 5356,00 тыс.рублей, в том числе:
а) неиспользованный фонд потребления за 2011 год – 221,00 тыс. рублей;
б) за счет прибыли текущего года 5135,00 тыс. рублей.
По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (прилагаются к настоящему протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2012 года, Протокол № 30
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________ С.И. Кочуров
3.2. Дата "16" мая 2012 г. М.П.
