1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ставропольстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ставропольстрой»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ставропольский край, г.Ставрополь, улица Ленина, 392
1.4. ОГРН эмитента 1022601937621
1.5. ИНН эмитента 2635010750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31522 – Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: имеется.
Содержание решений:
1. Включить по инициативе Наблюдательного совета Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
• Об избрании счетной комиссии Общества.
• Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
• Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
• Об избрании Наблюдательного совета Общества.
• Об избрании ревизионной комиссии Общества.
• Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
1. Об избрании счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
5. Об избрании Наблюдательного совета Общества.
6. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
3. О распределении прибыли (убытков).
По результатам финансового 2011 года ОАО «Ставропольстрой» имеет убытки. Не объявлять о выплате дивидендов.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
4. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
Утвердить годовой отчет ОАО «Ставропольстрой» за 2011 год.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
5. Назначение Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
Назначить Председателем годового общего собрания акционеров Полтавского В.С., Секретарем – Юрьеву И.Е., с возложением на последнюю функций технического ведущего.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
6. Об аудиторе Общества на 2012 год.
В целях проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации предложить общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «ИН-Аудит».
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
7. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества.
Включить, по инициативе Наблюдательного совета Общества, в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества следующих кандидатов:
1. Дегтярев Дмитрий Михайлович.
2. Игнатова Ирина Германовна.
3. Плотниченко Станислав Владимирович.
4. Кличенко Андрей Витальевич.
5. Полтавский Виталий Сергеевич.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
8. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
Включить, по инициативе Наблюдательного совета Общества, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
1. Бахорцева Светлана Степановна.
2. Горлачева Елена Александровна.
3. Шипилов Андрей Васильевич.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию Общества.
Включить, по инициативе Наблюдательного совета Общества, в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию следующих кандидатов: Гончарова Наталья Николаевна, Метель Екатерина Юрьевна, Ганжа Ольга Викторовна.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
10. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
10.1.Созвать, по инициативе Наблюдательного совета Общества, годовое общее собрание акционеров ОАО «Ставропольстрой».
10.2.Утвердить следующие условия и порядок проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ставропольстрой»:
10.2.1.Дата проведения собрания: «18» июня 2012 года;
10.2.2.Время проведения собрания: начало регистрации акционеров - 10.30; начало работы собрания 11.00 по московскому времени. Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров Общества проводится по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 392.
10.2.3.Место проведения собрания: г. Ставрополь, ул. Ленина, 392.
10.2.4.Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
10.3.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «18» мая 2012года.
Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества информации о проведении годового общего собрания акционеров Общества: опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в газете «Ставропольская правда» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. Утвердить текст Сообщения акционерам Общества, публикуемого в газете «Ставропольская правда» о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
10.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
10.6. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядок ознакомления с такой информацией:
• Материалы по вопросам повестки дня.
• Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества.
• Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
• Сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 392. начиная с 18 мая 2012 года с «16» до «17» часов по московскому времени.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решении: протокол от 17.05.2012 года б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________ А.Ю. Эм
(наименование должности (подпись)
уполномоченного лица эмитента)
3.2. Дата «17» мая 2012 г. М. П.
