Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Белгородский промышленно-строительный банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Белгородпромстройбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 308000, Российская Федерация, Белгородская область, г.Белгород, Народный бульвар, 79
1.4. ОГРН эмитента: 1023100000153
1.5. ИНН эмитента: 3123004240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1816
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bpsb.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк» решения о проведении заседания Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк»: 16 мая 2012 года
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк»: 16 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк»:
Вопрос 1. О председательствующем.
Вопрос 2. О выборах Председателя Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк».
Вопрос 3. О назначении секретаря Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк
Вопрос 4. О сроке полномочий членов правления ОАО «Белгородпромстройбанк».
Вопрос 5. Об утверждении внутренних документов.
В состав Наблюдательного совета избрано 5 человек. Присутствовали, члены Наблюдательного совета в количестве 5 человек: Самсонов А.А., Николаев А.В., Коваль А.С., Кольцова Ю.А., Титоренко И.А. Кворум имеется.
Решения по отдельным вопросам повестки дня.
Вопрос 1. О председательствующем.
Итоги голосования:
“ЗА”- единогласно.
Решение Наблюдательного Совета:
Избрать, для ведения заседания Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк», председательствующим на заседании, члена Наблюдательного совета Самсонова Андрея Александровича.
Вопрос 2. О выборах Председателя Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк».
Итоги голосования:
“ЗА”- единогласно.
Решение Наблюдательного Совета:
Избрать председателем Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк» члена Наблюдательного совета Самсонова Андрея Александровича.
Вопрос 3. О назначении секретаря Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк».
Итоги голосования:
“ЗА”- единогласно.
Решение Наблюдательного совета:
Назначить секретарем Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк» Глотова Сергея Ивановича.
Вопрос 4. О сроке полномочий членов правления ОАО «Белгородпромстройбанк».
“ЗА”- единогласно.
Решение Наблюдательного Совета:
Продлить по 30 июня 2013 года срок полномочий членов Правления ОАО «Белгородпромстройбанк» - Варнавского Романа Ивановича, Вашуры Антонины Петровны, Кайдаловой Марины Геннадиевны, Козловой Анны Александровны, Понкратовой Галины Тихоновны.
Внести соответствующие дополнения в трудовые договоры членов Правления.
Право подписания дополнений предоставить Председателю Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк» Самсонову А.А.
Вопрос 5. Об утверждении внутренних документов.
Итоги голосования:
«ЗА” - единогласно.
Решение Наблюдательного Совета:
Утвердить Перечень персональных данных, обрабатываемых в Открытом акционерном обществе «Белгородский промышленно-строительный банк» (ОАО «Белгородпромстройбанк»)
Дата проведения заседания Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк»: 16 мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк»: 16 мая 2012 года, протокол № 368.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор- председатель правления А.В. Николаев
3.2. Дата: 16 мая 2012г.
