Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
11 Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "РЖД-ЗДОРОВЬЕ",
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ"
13 Место нахождения эмитента: 123557, Российская Федерация, г Москва, ул Малая Грузинская, д52А, стр 1
14 ОГРН эмитента: 1107746105610
15 ИНН эмитента: 7703715816
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55466-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwresort-ruru
2 Содержание сообщения:
Настоящим уведомляем Вас, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», осуществляется созыв годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) с предварительным направлением бюллетеней для голосования
Дата проведения собрания: 21 июня 2012 г
Место проведения собрания: г Москва, ул Новая Басманная, д 2 ОАО «РЖД», к 301
Время проведения собрания 12 час 00 мин по московскому времени
Место и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: г Москва, 107174, ул Новая Басманная, д2, к 301, 11 час 00 мин по московскому времени
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: г Москва, 107174, ул Новая Басманная, д2, к 301
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 17 мая 2012 г
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
3 Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года
4 Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года
5 Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции
6 Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции
7 Выплата членам Совета директоров общества вознаграждений и компенсаций
8 Выплата членам Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций
9 Утверждение аудитора общества
10 Избрание членов Совета директоров общества
11 Избрание членов Ревизионной комиссии общества
12 Внесение изменений и дополнений в устав общества
Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам,
имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров:
а) годовой отчет общества;
б) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
в) сведения о кандидатах на должность члена совета директоров общества (ФИО (полностью), должность кандидата, серия и (или) номер документа, удостоверяющего его личность, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, иные сведения, предусмотренные внутренними документами общества);
г) сведения о кандидатах на должность члена ревизионной комиссии (ФИО (полностью), должность кандидата, серия и (или) номер документа, удостоверяющего его личность, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, иные сведения, предусмотренные внутренними документами общества);
д) сведения об аудиторе;
е) проект Положения о выплате членам совета директоров ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
ж) проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
з) проект изменений и дополнений в устав ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
и) иные документы и информация, предусмотренные уставом и законодательством Российской Федерации
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в период с 1 июня 2012 г по 21 июня 2012 г по адресу: г Москва, 107174, ул Новая Басманная, д2, к 301
3 Генеральный директор ОАО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" СИ Князев
