1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Богучанская ГЭС"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Красноярский край, Кежемский район,
г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд.1
1.4. ОГРН эмитента 1022400828119
1.5. ИНН эмитента 2420002597
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40009-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.boges.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования
Вопрос №1: «За» - 7, Против -0 , «Воздержался» -0;
Вопрос №2: «За» - 7, Против -0 , «Воздержался» -0;
Вопрос №3: «За» - 7, Против -0 , «Воздержался» -0;
Вопрос №4: «За» - 7, Против -0 , «Воздержался» -0;
Вопрос №5: «За» - 3, Против -4 , «Воздержался» -0;
Вопрос №6: «За» - 7, Против -0 , «Воздержался» -0;
Вопрос №6: «За» - 7, Против -0 , «Воздержался» -0;
2.2.Содержание решений совета директоров эмитента:
Вопрос 1: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.
Решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 1 к протоколу.
Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Решение:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 2 к протоколу.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 272 791
Распределить на: Резервный фонд 13 640
Инвестиции текущего года -
Прибыль на накопление 259 151
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2011 года.
Вопрос 4: О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
Решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ОГРН 1027700148431.
Вопрос 6: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 22 июня 2012 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 13 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 12 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении Аудитора Общества;
5. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 14 мая 2012 года.
8. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что Общим собранием акционеров по итогам 2010 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.
9.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- действующий Устав Общества с изменениями и дополнениями;
- проект изменений и дополнений в Устав Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
9.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 июня 2012 года по 22 июня 2012 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
- Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1, ОАО «Богучанская ГЭС»;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.boges.ru/.
10.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям 3-6 к протоколу.
10.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 01 июня 2012 года.
10.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:
- 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, а/я 132, ОАО «Богучанская ГЭС»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т».
10.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.10.3. настоящего решения адресам не позднее 19 июня 2012 года.
11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 7 к протоколу. Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества акционерам заказным письмом (вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Советское Приангарье» и на веб-сайте Общества в сети Интернет http://www.boges.ru/, не позднее 01 июня 2012 года.
12. Избрать секретарем годового собрания акционеров Общества Букашкину Людмилу Анатольевну – секретаря Совета директоров Общества.
13. Определить, что функции Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляет Регистратор Общества - Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового собрания акционеров Общества, согласно Приложению 8 к протоколу.
15. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.
Вопрос 7: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2011 год.
Решение:
Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2011 год согласно Приложению 9 к протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 г. №140
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления И.В. Галишников
3.2. Дата “17” мая 2012 г.
