о принятии решения Советом директоров о проведении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Монолит.
1.2. Сокращенное наименование акционерного общества: ОАО «Монолит»
1.3. Место нахождения: 242220, Брянская область, г.Трубчевск ул.Фрунзе, д.2.
1.4. ИНН: 3230000096
1.5. ОГРН: 1023202935470
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 40616-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый для раскрытия информации: http://disclosure.aoreestr.ru
2. Содержание информации
Советом директоров общества 05.05.2012 года принято решение о проведении годового общего собрания:
Собрание проводится в форме совместного присутствия (в форме собрания).
• Дата, место и время проведения собрания: 06.06.2012 г., 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Фрунзе, д.2 в 13 час. 00 мин.
• Время начала регистрации: 12 час. 30 мин.
• Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: по состоянию на 10.05.2012 г.
• Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества,
5. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 года, о начислении и выплате дивидендов по размещенным акциям Общества за 2011 год».
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров - негосударственным служащим.
8. Избрание членов Совета Директоров Общества
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
• С информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 16.05.2012 г. по 05.06.2012 г. с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в администрации Общества по адресу: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Фрунзе, д.2
• Телефон для справок: (48352) 2-47-58.
3. Подпись
3.1. Должность: Генеральный директор ОАО «Монолит»
3.2. Фамилия: А.А.Копылов
3.3. Дата: 05.05.2012 г.
