1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Пожтехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пожтехника"
1.3. Место нахождения эмитента 172003, Тверская область, г. Торжок,
Ленинградское шоссе, д.34
1.4. ОГРН эмитента 1026901915369
1.5. ИНН эмитента 6915000938
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03608-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pozhtechnika.ru
2. Содержание сообщения
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - годовое общее собрание акционеров ОАО «Пожтехника» проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.2. Дата, место, время проведения – 29 июня 2012г.
по адресу: 172003, Тверская область, город Торжок, Ленинградское шоссе, дом 16-г (клуб ОАО «Пожтехника», зал 2-го этажа);
начало собрания - 16 часов 00 минут,
2.3. Время начала регистрации - 14 часов 00 минут;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 15 мая 2012 года;
2.5. Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
3. Утверждение отчета о прибылях и убытках.
4. Утверждение распределения прибыли по результатам года.
5. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Выборы ревизионной комиссии.
8. Выборы Совета директоров Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
к информации (материалам), предоставляемым акционерам при подготовке годового общего
собрания акционеров ОАО «Пожтехника» относятся:
- годовой отчет;
- отчет ревизионной комиссии;
- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, размеру дивидендов, вознаграждений и порядку их вы их выплаты;
- информация о кандидатах на выборные должности.
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании
акционеров ОАО «Пожтехника», могут ознакомиться с 08 июня 2012г. (кроме общевыходных и праздничных
дней) с 08-00 час. до 17-00 час., в отделе кадров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Фортуна
(подпись)
3.2. Дата “16”мая 2012 г. М.П.
