о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центрпродсервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦПС»
1.3. Место нахождения эмитента 654006, Россия, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 7а
1.4. ОГРН эмитента 1024201464066
1.5. ИНН эмитента 4216000498
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11400-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bcnvk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - годовое Общее собрание акционеров ОАО «Центрпродсервис» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дату проведения годового Общего собрания акционеров: 29.06.2012г.;
место проведения и регистрации участников годового Общего собрания акционеров: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 7а;
время проведения годового Общего собрания акционеров: в 11 часов местного времени.
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - 10 часов 30 минут местного времени;
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – неприменимо в данном случае;
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - на «01» июня 2012г.;
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О возложении функций счетной комиссии на ЗАО «Сибирская регистрационная компания»;
2. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Центрпродсервис»;
3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2011 года;
4. Об утверждении положения об Общем собрании акционеров ОАО «Центрпродсервис»;
5. Об утверждении положения о Совете директоров ОАО «Центрпродсервис»;
6. Об утверждении положения о Генеральном директоре ОАО «Центрпродсервис»;
7. Об утверждении положения о Ревизионной комиссии ОАО «Центрпродсервис»;
8. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Центрпродсервис»;
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Центрпродсервис»;
10. Об утверждении выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;
11. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 08.06.2012 в рабочие дни с 10 до 17 часов местного времени по адресу: 654006 Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 7а
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.В. Андрюх
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” мая 20 12 г. М.П.
