«О принятых советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ижсталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ижсталь»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск
1.4. ОГРН эмитента 1021801435325
1.5. ИНН эмитента 1826000655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30078-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/izhstal/index.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. В заседании совета директоров приняли участие девять членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 24.1 Устава ОАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
«2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Договор возмездного оказания услуг на следующих существенных условиях:
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Исполнитель») и ОАО «УралКуз» (далее «Заказчик»):
Итоги голосования: «за»-5голосов; «против»-0голосов; «воздержался»-0голосов.
В голосовании по данному вопросу не учитывались голоса двух членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Итоги голосования: «за»-5голосов; «против»-0голосов; «воздержался»-0голосов.
«2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Спецификацию к Договору поставки (№72111002А) на следующих существенных условиях:
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Покупатель») и ОАО «УралКуз» (далее «Поставщик»):
Итоги голосования: «за»-5голосов; «против»-0голосов; «воздержался»-0голосов.
В голосовании по данному вопросу не учитывались голоса двух членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Итоги голосования: «за»-5голосов; «против»-0голосов; «воздержался»-0голосов.
«2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Спецификацию к Договору поставки (№48110032) на следующих существенных условиях:
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Покупатель») и ОАО «УралКуз» (далее «Поставщик»):
Итоги голосования: «за»-5голосов; «против»-0голосов; «воздержался»-0голосов.
В голосовании по данному вопросу не учитывались голоса двух членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Итоги голосования: «за»-5голосов; «против»-0голосов; «воздержался»-0голосов.
«2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Спецификацию к Договору поставки (№48110032) на следующих существенных условиях:
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Покупатель») и ОАО «УралКуз» (далее «Поставщик»):
Итоги голосования: «за»-5голосов; «против»-0голосов; «воздержался»-0голосов.
В голосовании по данному вопросу не учитывались голоса двух членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Итоги голосования: «за»-5голосов; «против»-0голосов; «воздержался»-0голосов.
«2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Спецификацию к Договору поставки (№48110032) на следующих существенных условиях:
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Покупатель») и ОАО «УралКуз» (далее «Поставщик»):
Итоги голосования: «за»-5голосов; «против»-0голосов; «воздержался»-0голосов.
В голосовании по данному вопросу не учитывались голоса двух членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Итоги голосования: «за»-5голосов; «против»-0голосов; «воздержался»-0голосов.
«2.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Спецификацию к Договору поставки (№48110032) на следующих существенных условиях:
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Покупатель») и ОАО «УралКуз» (далее «Поставщик»):
«2.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Спецификацию к Договору поставки (№48110032) на следующих существенных условиях:
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Покупатель») и ОАО «УралКуз» (далее «Поставщик»):
Итоги голосования: «за»-5голосов; «против»-0голосов; «воздержался»-0голосов.
В голосовании по данному вопросу не учитывались голоса двух членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Итоги голосования: «за»-5голосов; «против»-0голосов; «воздержался»-0голосов.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях данных сделок, в том числе о ценах сделок, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.05.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.5.2012г., протокол № 243
3. Подпись
3.1. Директор по управлению собственностью
ОАО «Ижсталь», действующий на основании доверенности от 25.01.2012
А.Н. Копысов
(подпись)
3.2. Дата « 17 » мая 20 12 г. М.П.
