Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров
ОАО «Выборгский судостроительный завод»
и о принятых советом директоров решениях
1 об утверждении повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Выборгский судостроительный завод» и иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров
2 о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ВСЗ"
13 Место нахождения эмитента Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе,2б
14 ОГРН эмитента 1024700873801
15 ИНН эмитента 4704012874
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02203-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwvyborgshipyardru
2 Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2012 года;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2012 года;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О созыве годового общего собрания акционеров Общества Определение формы проведения собрания, даты, места и времени проведения собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании, а также определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания
2) Об утверждении повестки дня собрания
3) Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
4) О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания
5) О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке собрания
6) О предложении годовому общему собранию по вопросу об избрании членов Совета директоров
7) О предложении годовому общему собранию акционеров по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
8) О предложении годовому общему собранию по вопросу об аудиторе Общества на 2012-2013 год
9) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
10) О назначении Председателя и Секретаря собрания
11) О поручении ЗАО «МФЦ» подготовки к проведению Общего собрания акционеров и выполнения функций Счетной комиссии Общества
12) О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год и его представлении годовому Общему собранию акционеров
13) О предложении годовому собранию по вопросу о распределении прибыли за 2011 года, в том числе о невыплате дивидендов
14) О расходовании Резервного фонда
кворум заседания совета директоров: кворум имеется – на заседании присутствуют семь из семи членов Совета директоров;
результаты голосования по всем вопросам повестки дня: - «за» 7 членов Совета директоров, «против» и «воздержался» нет
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение 1
«Провести общее годовое собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным голосованием (в форме очного собрания) 21 июня 2012 года в 14 часов 00 минут в помещении красного уголка цеха № 8 по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться 21 июня 2012 года с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по указанному адресу Предлагается определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Ленинградская область, 188800 Выборг, Приморское шоссе, дом 2б»
Решение 2
«Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в следующей редакции:
1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2011 год, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора
2 О распределении прибыли по результатам 2011 года, в том числе о невыплате дивидендов по итогам 2011 года
3 Об определении количественного состава Совета директоров
4 Об избрании членов Совета директоров ОАО «Выборгский судостроительный завод»
5 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Выборгский судостроительный завод»
6 Об утверждении аудитора ОАО «Выборгский судостроительный завод»
7 Об одобрении сделки»
Решение 3
«Определить 17 мая 2012 года как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров»
Решение 4
«Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования сообщения о проведении общего собрания в газете «Выборг»»
Решение 5
«При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров представить акционерам с 01 июня 2012 года в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, 2б, здание центральной проходной, помещение профкома ОАО «Выборгский судостроительный завод»:
1 Годовой отчет ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2011 год
2 Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2011 год
3 Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2011 год
4 Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2011 год
5 Рекомендации Совета директоров ОАО «Выборгский судостроительный завод» по распределению прибыли за 2011 год, в том числе, по невыплате дивидендов по акциям Общества
6 Сведения о кандидатах в Совет директоров Сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет Директоров ОАО «Выборгский судостроительный завод»
7 Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Выборгский судостроительный завод»
8 Проект решений Общего собрания акционеров ОАО «Выборгский судостроительный завод»
9 Существенные условия одобряемой сделки»
Решение 6
«Предложить Общему собранию акционеров определить количественный состав Совета директоров в 7 человек и включить в состав Совета директоров следующих кандидатов:
- Котусова Юлия Геннадиевна;
- Макеев Анатолий Николаевич;
- Малов Вадим Евгеньевич;
- Меньших Григорий Сергеевич;
- Мироненков Дмитрий Евгеньевич;
- Филиппов Максим Владимирович;
- Ченчиков Сергей Викторович»
Решение 7
«Предложить годовому общему собранию акционеров избрать членами Ревизионной комиссии Общества Казакову Аллу Михайловну, Лукашеву Ольгу Сергеевну, Автономову Алевтину Владиленовну»
Решение 8
«Предложить годовому общему собранию акционеров в качестве кандидата в аудиторы Общества на 2012-2013 год ООО «Институт независимых социально-экономических исследований»»
Решение 9
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»
Решение 10
«Назначить Председателем собрания – Порядина Георгия Александровича, Секретарем собрания – Соловьева Александра Сергеевича»
Решение 11
«Утвердить условия представленного ЗАО «МФЦ» договора на осуществлении подготовки к проведению Общего собрания акционеров и о выполнении функций Счетной комиссии Общества»
Решение 12
«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год»
Решение 13
«В связи с отсутствием прибыли по итогам хозяйственной деятельности в 2011 году, рекомендовать общему собранию дивиденды на привилегированные и обыкновенные акции ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2011 год не выплачивать»
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 года, №05/2012
Генеральный директор ОАО
«Выборгский судостроительный завод» ВГЛевченко
МП
17 мая 2012 года
