1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РОСИФ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РОСИФ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,
г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 99
1.4. ОГРН эмитента 1026103268014
1.5. ИНН эмитента 6163000551
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30108-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.partner-info.ru
2. Содержание сообщения
1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
1.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «23» апреля 2012 г.
1.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «23» апреля 2012 г.
1.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв Годового общего собрания акционеров ОАО «РОСИФ».
2. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «РОСИФ».
3. Определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «РОСИФ».
4. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «РОСИФ» за 2011 год.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплат по итогам 2011 года.
6. Определение лица, ответственного за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО «РОСИФ», связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «РОСИФ».
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100%
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу: «Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «РОСИФ».
По 2-му вопросу: «Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «РОСИФ»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «РОСИФ».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «РОСИФ».
4. Утверждение аудитора ОАО «РОСИФ» на 2012 год.
По 3-му вопросу: «Определить следующее:
Форма проведения Годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Годового общего собрания акционеров – «05» июня 2012 года.
Место проведения Годового общего собрания акционеров – Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, 1, административное здание ОАО «Донавтовокзал», 4 этаж, актовый зал.
Время проведения Годового общего собрания акционеров – 11.00 (время московское)..
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 10.00 (время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – «24» апреля 2012 года.
Порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «РОСИФ» сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах: «Вечерний Ростов» и «Наше Время».
Форма и текст Сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «РОСИФ» прилагается.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
– годовой отчет ОАО «РОСИФ»;
– годовая бухгалтерская отчетность ОАО «РОСИФ», в том числе заключение аудитора;
– заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «РОСИФ»;
– заключение Ревизионной комиссии ОАО «РОСИФ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
– сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «РОСИФ», Ревизионную комиссию ОАО «РОСИФ»;
– проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО «РОСИФ»;
– рекомендации Совета директоров ОАО «РОСИФ» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «РОСИФ» и порядку его выплаты по результатам финансового года;
– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ОАО «РОСИФ».
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров – в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «РОСИФ» указанная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «РОСИФ», для ознакомления в помещении Исполнительного органа ОАО «РОСИФ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 99; время работы с 09:00 до 18:00. Выходные дни: суббота, воскресенье. Телефон (863) 267-92-94. Также указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «РОСИФ», во время его проведения.
Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров.
По 4-му вопросу: «Осуществить предварительное утверждение Годового отчета ОАО «РОСИФ» за 2011 финансовый год»
По 5-му вопросу: «По результатам 2011 финансового года, убыток составил 324 тыс. руб. Дивиденды не выплачивать».
По 6-му вопросу: «Назначить ответственным за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО «РОСИФ», связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «РОСИФ», Генерального директора ОАО «РОСИФ» - Петренко Романа Романовича».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» апреля 2012 г., б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «РОСИФ»
Петренко Р.Р.
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 12 г. М.П.
