О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Эксплуатационно-технический узел связи"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЭТУС"
1.3. Место нахождения эмитента 428000, г.Чебоксары, Гаражный проезд, 4
1.4. ОГРН эмитента 1022100973850
1.5. ИНН эмитента 2127009512
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13020-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://info.newreg.ru/
2. Содержание сообщения
16 мая 2012 года Советом директоров ОАО «ЭТУС» приняты решения.
• содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Об определении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров - назначить проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЭТУС" в форме совместного присутствия на 28 июня 2012 г. на 14 часов и провести его по адресу: г.Чебоксары, Гаражный проезд, 4, административный корпус ОАО «ЭТУС», 1 этаж..
2. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров — Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЭТУС" на 10 мая 2012 г.
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЭТУС" - Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЭТУС":
1 Досрочное прекращение полномочий Совета директоров.
2 Избрание членов Совета директоров Общества.
3 Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
4 Избрание генерального директора Общества.
5 Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.
4. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЭТУС" - Текст объявления утвердить. О внеочередном общем собрании акционеров сообщить акционерам заказным письмом.
5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления. - Перечень информации (материалов) – утвердить; председателю счетной комиссии организовать ознакомление с информацией по месту нахождения исполнительного органа ОАО «ЭТУС» по адресу: г.Чебоксары, Гаражный проезд, д.4, в бухгалтерии с 08 мая 2012г.
• дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2012 года
• дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №4 от 16.05.2012 г..
•
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.И.Филиппов
(подпись)
3.2. Дата « 16 » мая 20 12 г. М. П.
