1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ДИКСИ Групп»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1037704000510
1.5. ИНН эмитента 7704249540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40420-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.dixy.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – «28» июня 2012 г. г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, 3 этаж, офис ОАО «Реестр», 12:00;
2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, ОАО «Реестр»;
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента – 11:00;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 14 мая 2011 года;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об одобрении крупной сделки (сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность.
7. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «ДИКСИ Групп».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 28 мая 2012 года по 28 июня 2012 года с 11.00 до 16.00 по адресу местонахождения Общества (телефон для справок (495) 933 14 50, доб. 0138) либо по адресу регистратора Общества – ОАО «Реестр»: Российская Федерация, г. Москва, Б.Балканский пер., д. 20 в рабочие дни с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00 часов, в пятницу с 10:00 до 13:30 (Телефон для справок: (495) 617-01-01).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ДИКСИ Групп» (подпись) Ф.И. Рыбасов
3.2. Дата “ 16 ” мая 20 12 г. М.П.
