“Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 109004, Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739326010
1.5. ИНН эмитента 7744001433
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01942B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.globexbank.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. а) Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: Кворум имеется, решение принято большинством голосов.
б) Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»:
1. Утверждение годового отчета ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» за 2011 год.
2. Распределение прибыли по результатам финансового года.
3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
4. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
5. Определение количественного состава Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
6. Избрание Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
7. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
8. Утверждение Аудитора ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
9. Утверждение изменений в Устав ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
10. Утверждение Положения о Совете директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» в новой редакции.
11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О годовом отчете ОАО НТБ за 2011 год.
2.2. а) Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: Кворум имеется, решение принято большинством голосов.
б) Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить финансовый результат деятельности Банка по РСБУ за 2011 год как прибыль в размере 1 577 733 272 рубля 09 копеек.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды по акциям не выплачивать. Прибыль Банка по итогам 2011 года в размере 1 577 733 272 рубля 09 копеек в составе нераспределенной прибыли отнести на счет по учету нераспределенной прибыли.
3. Провести реформацию баланса не позднее двух рабочих дней после оформления протокола по итогам годового общего собрания акционеров.
2.3. а) Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: Кворум имеется, решение принято большинством голосов.
б) Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить следующую форму бюллетеня для кумулятивного голосования по избранию состава Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»:
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»
очередное годовое Общее собрание акционеров
Место нахождения общества: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 59, строение 2
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения собрания: 27.06. 2012 года
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 59, строение 2.
Время проведения собрания: 13 часов 00 мин.
Акционер: _________________________________________________________________________
Представитель:___________________________________________________________ N лицевого счета акционера: ________________________________________________________
Количество голосов, принадлежащих акционеру:_____________(__________________________)
БЮЛЛЕТЕНЬ N 1
(бюллетень для кумулятивного голосования) <*>
Формулировка вопроса повестки дня:
6. Избрание Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
Формулировка решения:
1. Избрать членами Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» следующих кандидатов:
1) Дмитриев Владимир Александрович;
2) Косов Николай Николаевич;
3) Балло Анатолий Борисович
4) Вавилин Виталий Владимирович;
5) Грузинов Александр Сергеевич;
6) Зеленов Александр Викторович;
7) Каданников Владимир Васильевич;
8) Карпова Юлия Станиславовна;
9) Минин Владимир Владимирович;
10) Никанов Олег Олегович.
Голосование:
"ЗА"
N. Ф.И.О. Количество голосов за кандидата:
1. Дмитриев Владимир Александрович
2. Косов Николай Николаевич
3. Балло Анатолий Борисович
4. Вавилин Виталий Владимирович
5. Грузинов Александр Сергеевич
6. Зеленов Александр Викторович
7. Каданников Владимир Васильевич
8. Карпова Юлия Станиславовна
9. Минин Владимир Владимирович
10. Никанов Олег Олегович
(В случае выбора вариантов "против" и "воздержался" таблица не заполняется)
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
(Ваш вариант необходимо обвести кружком)
Подпись акционера (представителя акционера):
______________________/_____________________
--------------------------------
<*> При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
2.4. а) Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: Кворум имеется. Решение принято большинством голосов директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
б) Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В дополнение к решению Совета директоров от 16.06.2011, Протокол № 23/11:
1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору субаренды № А646/2011 от 16 июня 2011 г. (далее – Договор) о продлении срока действия Договора на одиннадцать месяцев - с 11 мая 2012 года по 10 апреля 2013 года включительно.
2. Все остальные условия Договора субаренды нежилых помещений № А-646/2011 от 16 июня 2011 года остаются без изменений.
3. Дополнительное соглашение №1 к Договору вступает в законную силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора субаренды нежилых помещений № А-646/2011 от 16 июня 2011 года. Условия Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 11 мая 2012 года.
4. Предельная сумма субарендных платежей на период с 11 мая 2012 года по 10 апреля 2013 года включительно составляет 1 485 000 (Один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей.
5. Сумма сделки не превышает 2% от балансовой стоимости активов Банка на последнюю отчетную дату – 01.04.2012.
2.5. а) Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: Кворум имеется, решение принято большинством голосов.
б) Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Закрыть Филиал «Северо-Западный» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» путем перевода в статус внутреннего структурного подразделения - Дополнительного офиса «На Моховой» Филиала «Петербургский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
2. Произвести комплекс мероприятий по переводу Филиала «Северо-Западный» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» в статус внутреннего структурного подразделения (Дополнительный офис).
3. Перечень и сроки мероприятий по закрытию Филиала «Северо-Западный» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» определяются Приказом Президента Банка.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2012 г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 18/12 от 16 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Президент ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» В.В. Вавилин
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” мая 20 12 г. М.П.
