Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей, публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в раннее опубликованном Сообщении о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний», размещенном в ленте новостей Интерфакс 14.05.2012 г. в 16:14. Краткое описание внесенных изменений: В связи с обнаруженной ошибкой в Сообщении в п. 2.4. внесены изменения «Кворум по пятому вопросу при не голосовании акций управленцев составляет 0,5*(15 818-2 751-35)=6 516.», так же внесены изменения в п. 2.6. «По 5-му вопросу повестки дня». Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Рудоавтоматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Рудоавтоматика»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 307177, Курская область, г. Железногорск, ул. Мира, дом 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024601219004
1.5. ИНН эмитента: 4633000397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41931-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http//:www.rudoavtomatika.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 мая 2012г. г. Железногорск Курской области, улица Мира д.1.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по вопросам №1-4 и 6-9 повестки дня собрания, составил 15 818 голоса или 97,1 % от общего количества голосующих акций Общества.
Согласно ст. 58 закона, кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня этого собрания обеспечивается участием акционеров, обладающих в совокупности более 50% от общего количества размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для принятия решения по вопросу №5 (Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Рудоавтоматика») обеспечивается участием акционеров, обладающих в совокупности более 50% от общего количества размещенных голосующих акций, за исключением голосующих акций, принадлежащих членам Совета Директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества. Кворум по пятому вопросу при не голосовании акций управленцев составляет 0,5х (15 818-2 751-35)=6 516
В соответствии с ч.4 ст.83 Закона об «Акционерных обществах», решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. Поскольку все акционеры, присутствующие на данном собрании, не являются лицами, заинтересованными в одобряемой сделке, за принятие решения о заключении сделок с заинтересованностью может проголосовать 97,1% от общего числа голосующих акций.
Таким образом, для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Рудоавтоматика» кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Рудоавтоматика».
2. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Рудоавтоматика»
3. Утверждение годового отчета ОАО «Рудоавтоматика» за 2011 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Рудоавтоматика», в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Рудоавтоматика» по результатам финансового 2011 года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Рудоавтоматика».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Рудоавтоматика».
7. Избрание генерального директора ОАО «Рудоавтоматика».
8. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
9. Одобрение возможных будущих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1-му вопросу повестки дня
Голосовали:
«ЗА» – 15 818 голоса
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
«Определить следующий порядок ведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Рудоавтоматика» по итогам 2011 года:
Время выступления по вопросам повестки дня - 20 минут;
Время для ответов на вопросы – до 15 мин. (Вопросы задаются в письменном виде).
Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 мин.
Время для голосования по вопросам повестки дня - голосование осуществляется с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «Рудоавтоматика» по вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО «Рудоавтоматика»».
По 2-му вопросу повестки дня
Голосовали:
За кандидатуру Вольского Ю.А.
«ЗА» – 11 093 голоса
«ПРОТИВ» – 4 725 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
За кандидатуру Жучковой Е.В.
«ЗА» – 11 093 голоса
«ПРОТИВ» – 4 725 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
За кандидатуру Кузнецовой Е.В.
«ЗА» – 4 725 голоса
«ПРОТИВ» – 11 093 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
За кандидатуру Пронина Н.Ф.
«ЗА» – 11 093 голоса
«ПРОТИВ» – 4 725 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
За кандидатуру Шабловской Л.М.
«ЗА» – 4 725 голоса
«ПРОТИВ» – 11 093 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием: «Избрать Счетную комиссию ОАО «Рудоавтоматика» в следующем составе: Вольский Юрий Анатольевич, Пронин Николай Федорович, Жучкова Елена Викторовна.»
По 3-му вопросу повестки дня
Голосовали:
«ЗА» – 11 093 голоса
«ПРОТИВ» – 4 725 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием:
«Утвердить годовой отчет ОАО «Рудоавтоматика» за 2011 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Рудоавтоматика», в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год».
По 4-му вопросу повестки дня
Голосовали:
«ЗА» – 11 093 голоса
«ПРОТИВ» – 4 725 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
«Утвердить распределение прибыли ОАО «Рудоавтоматика» по результатам финансового 2011 года:
- направить прибыль, на формирование фонда накопления и фонда потребления;
- дивиденды по обыкновенным голосующим акциям не выплачивать;
- выплаты из чистой прибыли производить на основании приказов генерального директора предприятия.»
По 5-му вопросу повестки дня
Голосовали:
За кандидатуру Азарова В.В.
«ЗА» – 8 307 голоса
«ПРОТИВ» – 4 725 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
За кандидатуру Белякиной Т.Н.
«ЗА» – 4 725 голоса
«ПРОТИВ» – 8 307 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
За кандидатуру Бирюковой Е.Г.
«ЗА» – 4 725 голоса
«ПРОТИВ» – 8 307 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
За кандидатуру Левановой Г.П.
«ЗА» – 8 307 голоса
«ПРОТИВ» – 4 725 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
За кандидатуру Омаровой И.А.
«ЗА» – 8 307 голоса
«ПРОТИВ» – 4 725 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
За кандидатуру Плигуновой О.В.
«ЗА» – 4 725 голоса
«ПРОТИВ» – 8 307 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Рудоавтоматика» в следующем составе: Азаров Виктор Васильевич, Омарова Инна Алексеевна, Леванова Галина Петровна».
По 6-му вопросу повестки дня
Голосовали:
1) за кандидатуру Алферова А.П. отдано - 0 кумулятивных голоса,
2) за кандидатуру Иванова В.К. отдано – 23 625 кумулятивных голоса,
3) за кандидатуру Иванова Е.В. отдано – 0 кумулятивных голоса,
4) за кандидатуру Иванова Ю.К. отдано – 0 кумулятивных голоса,
5) за кандидатуру Кудейкиной Е.В. отдано – 11 850 кумулятивных голоса,
6) за кандидатуру Лузянина А.М. отдано – 11 850 кумулятивных голоса,
7) за кандидатуру Массольд С.П. отдано – 0 кумулятивных голоса,
8) за кандидатуру Микитченко А.Я. отдано – 11 850 кумулятивных голоса,
9) за кандидатуру Перепелицыной Л.Г. отдано – 8 064 кумулятивных голоса,
10) за кандидатуру Сафошина В.В. отдано – 11 850 кумулятивных голоса.
Формулировка решения, принятого общим собранием: «Избрать Совет директоров ОАО «Рудоавтоматика» в следующем составе: Сафошина Виктора Васильевича, Лузянина Александра Михайловича, Микитченко Анатолия Яковлевича, Кудейкину Елену Викторовну, Иванова Виталия Константиновича».
По 7-му вопросу повестки дня
Голосовали:
За кандидатуру Сафошина В.В
«ЗА» – 11 093 голоса
«ПРОТИВ» – 4 725 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
За кандидатуру Иванова В.К.
«ЗА» – 4 725 голоса
«ПРОТИВ» – 11 093 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием: «Избрать генеральным директором ОАО «Рудоавтоматика» Сафошина Виктора Васильевича».
По 8-му вопросу повестки дня
Голосовали:
«ЗА» – 15 818 голоса
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Формулировка решения, принятого общим собранием: «Утвердить в качестве аудитора Общества, аудиторско-консультационную фирму Закрытое акционерное общество «Аудит- Инвест».
По 9-му вопросу повестки дня
Голосовали:
«ЗА» – 11 093 голоса
«ПРОТИВ» – 4 725 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием:
«Одобрить заключение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля – продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность: директора по продажам ОАО «Рудоавтоматика», директора ООО «Торговый Дом «Рудоавтоматика» - Храпова Андрея Васильевича, заключаемых между Открытым акционерным обществом «Рудоавтоматика», и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Рудоавтоматика» на сумму, не превышающую 300 000 000 (Триста миллионов) рублей».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «05» мая 2012 года, Протокол №б/н .
3. Подпись
3.1. заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Рудоавтоматика» (Приказ №92-1 от 01.09.2011г.)
3.2. Дата “16” мая 2012г.
