о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Строймеханизация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Строймеханизация"
1.3. Место нахождения эмитента 450027, Россия, Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 48
1.4. ОГРН эмитента 1020202550521
1.5. ИНН эмитента 0274043983
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30850-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rostatus-ufa.ru
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
«О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и
порядку его выплаты»
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав Совета директоров – 5 человек.
В голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты – (вопрос 2 повестки дня заседания Совета директоров):
«Дивиденды по акциям по итогам работы за 2011 год не выплачивать.»
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2012 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2012 г. № 12
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Строймеханизация» В.Р. Исламов
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” мая 20 12 г. М.П.
