о проведении заседания совета директоров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Самаранефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СНГЕО
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,
г. Самара, ул. Спортивная, 21
1.4. ОГРН эмитента 1026300962093
1.5. ИНН эмитента 6315230513
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00588-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sngeo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО СНГЕО за 2011 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СНГЕО за 2011 год.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества о порядке распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества, за 2011 год.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества за 2011 год.
5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества об утверждении Положения о выплате членам совета директоров ОАО СНГЕО вознаграждений и компенсаций.
6. О созыве годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО СНГЕО.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 24 мая 2012 года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.5. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 год.
2.6. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н.Кожин
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” Мая 20 12 г. М.П.
