Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Себряковцемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Себряковцемент"
1.3. Место нахождения эмитента: 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1023405564522
1.5. ИНН эмитента: 3437000021
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45483-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://sebcement.ru/fin/kb/s2_1.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 18.05.2012г. 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная 2, конференц-зал ОАО «Себряковцемент».
2.4. Кворум общего собрания.: 92,90 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. «Утверждение годового отчета Общества об итогах за 2011 год».
Итоги голосования:
«ЗА» - 127 637 голосов, что составляет 99,98 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год».
Итоги голосования:
«ЗА» - 127 631 голосов, что составляет 99,97 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2011 года».
Итоги голосования:
«ЗА» - 127 637 голосов, что составляет 99,98 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. «О выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам финансового 2011 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия, девяти месяцев финансового 2011 года».
Итоги голосования:
«ЗА» - 127 637 голосов, что составляет 99,98% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. «Утверждение аудитора Общества».
Итоги голосования:
«ЗА» - 127 637 голосов, что составляет 99,98% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
6. «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».
Итоги кумулятивного голосования: «ЗА»
Бабенко Александр Александрович -127 625
Смехов Владимир Юрьевич -127 625
Смехов Евгений Юрьевич -127 625
Мавроматис Константинос -127 625
Макропулос Аристодимос -127 625
Хионис Дионисиос -127 625
«ПРОТИВ ВСЕХ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - нет.
7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
Итоги голосования: «ЗА»
Васищева Лариса Васильевна - 124 988
Иоаннидис Христос - 124 988
Падышева Ольга Александровна - 124 988
Смирнов Владимир Николаевич - 124 988
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
8. «Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества».
Итоги голосования:
«ЗА» - 127 637 голосов, что составляет 99,98% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет Общества об итогах за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утвердить распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
4. Утвердить рекомендации Наблюдательного Совета о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам финансового 2011 года в сумме 1 082 190 375 рублей, включая 847 887 570 рублей, распределенных в качестве дивидендов по результатам первого полугодия, девяти месяцев финансового 2011 года, что составляет 7 875 рублей на одну акцию, включая 6 170 рублей на одну акцию распределенных по результатам первого полугодия, девяти месяцев финансового2011 года. Произвести выплату дивидендов в сумме 234 302 805 рублей, что составляет 1 705 рублей на одну акцию, в денежной форме не позднее 30 июня 2012 года.
5. Утвердить аудитором Общества на 2012 год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Аудит.
6. Избрать членами Наблюдательного совета Общества:
- Бабенко Александра Александровича
- Смехова Владимира Юрьевича
- Смехова Евгения Юрьевича
- Мавроматис Константинос
- Макропулоса Аристодимоса
- Хиониса Дионисиоса
7. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
- Васищеву Ларису Васильевну
- Иоаннидиса Христоса
- Падышеву Ольгу Александровну
- Смирнова Владимира Николаевича.
8. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «Себряковцемент.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 18.05.20012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Сергей Петрович Рогачев
3.2. Дата: 21.05.2012г.
