о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дорогобуж».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дорогобуж».
1.3. Место нахождения эмитента: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский.
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773
1.5. ИНН эмитента: 6704000505
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dorogobuzh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам 1-5 повестки дня голосовали семь членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросам 1-5 повестки дня:
«За» – 7 гол.
«Против» – 0 гол.
«Воздержался» – 0 гол.
По вопросу 6 повестки дня голосовали три независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
«За» – 3 гол.
«Против» – 0 гол.
«Воздержался» – 0 гол.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Принять к сведению аудиторское заключение акционерам ОАО «Дорогобуж» (Приложение № 1).
2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Дорогобуж» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Дорогобуж» за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Дорогобуж» (Приложение № 2).
3. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Дорогобуж» за 2011 год (Приложение № 3).
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Дорогобуж» 22 июня 2012 г. утвердить годовой отчет ОАО «Дорогобуж» за 2011 год.
4. Одобрить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Дорогобуж», в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Дорогобуж» за 2011 год (Приложение № 4).
Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Дорогобуж» 22 июня 2012 г. утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Дорогобуж», в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Дорогобуж» по результатам 2011 года.
5. Одобрить распределение прибыли и убытков ОАО «Дорогобуж» по результатам 2011 года (Приложение № 5).
Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Дорогобуж» 22 июня 2012 г. утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Дорогобуж» по результатам 2011 года.
6.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора займа между ОАО «Дорогобуж» (Займодавец) и ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» (Заемщик).
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки до ее совершения не раскрываются.
6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 3 к договору № 12-43 от 07.07.2011 г. между ОАО «Дорогобуж» (Покупатель) и ООО «ДорогобужРемстрой» (Продавец).
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются.
6.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение контракта между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и «Agronova Europe AG», Швейцария (Покупатель).
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются.
6.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Дорогобуж» и Некоммерческой организацией «Фонд «Национальный Институт Корпоративной Реформы».
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 г., протокол № 534.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.В. Бочериков
3.2. Дата «21» мая 2012 года
