о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Видеофон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Видеофон"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Планетная, д. 26
1.4. ОГРН эмитента: 1023601541127
1.5. ИНН эмитента: 3661000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40660-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: ftp.videofon.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 19 мая 2012 г.
Кворум для проведения заседания Совета директоров: заседание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины от числа членов Совета директоров.
В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров, что составляет 77,78 % от общего числа членов.
Кворум, необходимый для проведения заседания 19.05.2012 г., имеется.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Избрание Председателя Совета директоров.
2. Назначение Генерального директора.
3. Назначение секретаря Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам и формулировки отдельных решений, принятых Советом директоров:
Итоги голосования по первому вопросу:
ЗА – 7 (100,0 %);
ПРОТИВ – 0 (0,0 %);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0,0 %).
Решение, принятое Советом директоров по вопросу № 1 повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров Яушева Раиса Равильевича
Итоги голосования по второму вопросу:
ЗА – 7 (100,0 %);
ПРОТИВ – 0 (0,0 %);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0,0 %).
Решение, принятое Советом директоров по вопросу № 2 повестки дня:
Назначить Генеральным директором ОАО «Видеофон» Кретова Святослава Дмитриевича сроком на один год на срок действия полномочий Совета директоров.
Итоги голосования по третьему вопросу:
ЗА – 7 (100,0 %);
ПРОТИВ – 0 (0,0 %);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0,0 %).
Решение, принятое Советом директоров по вопросу № 3 повестки дня:
Назначить на должность секретаря Совета директоров Торощину Эльмиру Келбиевну сроком на один год на срок действия полномочий Совета директоров.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 19 мая 2012 года № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Д.Кретов
(подпись)
3.2. Дата “21” Мая 2012 г.
М.П.
