1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Научно-производственная фирма "Геофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПФ "Геофизика"
1.3. Место нахождения эмитента 450005, РФ, РБ, г. Уфа, ул. 8 Марта, д. 12
1.4. ОГРН эмитента 1020203221246
1.5. ИНН эмитента 0278012129
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30353-D
1.7. Адрес страницы в сети Интерент, используемый эмитентом для раскрытия информации www.npf-geofizika.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания 16 мая 2012г. ОАО НПФ "Геофизика" г. Уфа, ул. 8 Марта, 12
2.4. Кворум общего собрания: 75,886% (18 415 301 голосующих акций)
2.5. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 г.;
За принятие решения проголосовали 18 415 301 голосов, против и воздержавшихся не было.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 г.;
За принятие решения проголосовали 18 415 301 голосов, против и воздержавшихся не было.
3. О распределении прибыли по результатам финансового года, в том числе определение размера дивидендов, размеров вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей;
За принятие решения проголосовали 18 415 301 голосов, против и воздержавшихся не было.
4. Избрание Совета директоров Общества;
За принятие решения проголосовали 165 737 709 голосов, против и воздержавшихся не было.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
За принятие решения проголосовали 17 148 015 голосов, против и воздержавшихся не было.
6. Утверждение аудитора Общества;
За принятие решения проголосовали 18 415 301 голосов, против и воздержавшихся не было.
7. Об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
За принятие решения проголосовали 18 415 301 голосов, против и воздержавшихся не было.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
За принятие решения проголосовали 18 415 301 голосов, против и воздержавшихся не было.
9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
За принятие решения проголосовали 18 415 301 голосов, против и воздержавшихся не было.
10. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции;
За принятие решения проголосовали 18 415 301 голосов, против и воздержавшихся не было.
11. Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции;
За принятие решения проголосовали 18 415 301 голосов, против и воздержавшихся не было.
12. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
За принятие решения проголосовали 18 415 301 голосов, против и воздержавшихся не было.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собрание акционеров.
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Утвердить выплату годовых дивидендов в размере 25 140 тыс. рублей из расчета 1,036 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Объявленные дивиденды выплатить денежными средствами. Срок выплаты дивидендов – в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате годовым общим собранием акционеров Общества. Утвердить выплату вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в размере по 40 тыс. руб. членам Совета директоров, по 20 тыс. руб. членам ревизионной комиссии и 20 тыс. руб. секретарю совета директоров Общества. 6 000 тысяч рублей направить на социальные выплаты. 44 214 тысяч рублей – оставить в распоряжении Общества.
4. Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:
1. Адиев Айрат Радикович
2. Адиев Явдат Равилович
3. Белошицкий Алексей Васильевич
4. Булгаков Артур Анварович
5. Исхаков Ильдар Ахмадуллович
6. Байбурин Эдуард Ренатович
7. Лаптев Владимир Викторович
8. Шилов Александр Александрович
9. Мукатдисов Радислав Римович
5. Избрать в ревизионную комиссию:
1. Гагена Александра Вольдемаровича
2. Осокину Светлану Петровну
3. Шаяхметову Лилию Ураловну
6. Утвердить аудитором Общества на 2011 год - ЗАО Аудиторское Агентство «УРАЛ-ЗАЩИТА Проф».
7. Обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Научно-производственная фирма «Геофизика» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
8. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственная фирма «Геофизика» в новой редакции
10. Утвердить Положение «О Совете директоров Открытого акционерного общества Научно-производственная фирма «Геофизика» в новой редакции.
11. Утвердить Положение «О генеральном директоре Открытого акционерного общества Научно-производственная фирма «Геофизика» в новой редакции.
12. Утвердить Положение «О ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Научно-производственная фирма «Геофизика» в новой редакции.
2.7. дата составления протокола общего собрания: 21 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор А.Р. Адиев
3.2. Дата "21" мая 2012г. М.П.
